公告日期：2024-07-16

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

《独立董事制度》修正案

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 15 日召开第
十一届董事会第二次会议，审议《关于修订<独立董事制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身业务情况，现对《独立董事制度》条款进行如下修改：

序号 原条款 修订后条款

第一条 为进一步完善长春一汽富维汽车
零部件股份有限公司的法人治理结构，保
第一条 为进一步完善长春一汽四环汽 护全体股东尤其是中小股东及利益相关者
车股份有限公司的法人治理结构，保护 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华
全体股东尤其是中小股东及利益相关 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
者的利益，促进公司的规范运作，根据 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公
1 中国证监会《关于在上市公司建立独立 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规
董事制度的指导意见》、《上市公司治理 则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证
准则》和《公司章程》、《董事会议事规 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
则》等相关规定，结合公司实际情况， —规范运作》和《长春一汽富维汽车零部件
特制定本制度。 股份有限公司公司章程》（以下简称《公司
章程》）等相关规定，结合公司实际情况，
特制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立
独立董事外的任何其他职务，并与其所 董事外的任何其他职务，并与其所受聘的公
2 受聘的公司及其主要股东不存在可能 司及其主要股东、实际控制人不存在直接
妨碍其进行独立客观判断的关系的董 或者间接利害关系，或者其他可能影响其
事。 进行独立客观判断关系的董事。

第三条 公司董事会成员中设独立董事 第四条 公司董事会成员中独立董事成员
3 三名，其中至少有一名会计专业人士。 的比例不得低于三分之一，其中至少包括
一名会计专业人士。

4 第二章 担任独立董事的基本条件 第二章 独立董事的任职资格

第四条 担任独立董事应当符合以下基 第五条 担任独立董事应当符合以下基本条
5 本条件： 件：

（一）根据法律、法规及其他有关规定， （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，

序号 原条款 修订后条款

具备担任公司董事的资格； 具备担任上市公司董事的资格；

（二）具有本制度第三章所要求的独立 （二）具有本制度第七条所要求的独立性；
性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉
（三）具备公司运作的基本知识，熟悉 法律、行政法规、规章及规则；

法律、行政法规、规章及规则； （四）具有五年以履行独立董事职责所必需
（四）具有五年以上法律、经济或者其 的法律、会计或者经济等工作经验；

他履行独立董事职责所必需的工作经 （五）具有良好的个人品德，不存在重大失
验； 信等不良记录；

（五）……
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