公告日期：2024-08-30

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

股东会议事规则修正案

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8
月 28 日召开第十一届董事会第三次会议，审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》的有关规定，结合公司自身业务情况，现对公司《股东会议事规则》条款进行如下修改：

序 原条款 修订后条款

号

第一条 为规范长春一汽富维汽车零部

件股份有限公司（以下简称“公司”） 第一条 为规范长春一汽富维汽车零部

和保障股东的合法权益，保证公司股东 件股份有限公司（以下简称“公司”）

大会规范、高效、平稳运作及依法行使 和保障股东的合法权益，保证公司股东

职权，根据《中华人民共和国公司法》 会规范、高效、平稳运作及依法行使职

（以下简称《公司法》）、《中华人民 权，根据《中华人民共和国公司法》

1 共和国证券法》（以下简称《证券 （以下简称《公司法》）、《中华人民

法》）的规定、中国证监会发布的《上 共和国证券法》（以下简称《证券

市公司股东大会规则》指引等法律、法 法》）等法律、法规和规范性文件及

规和规范性文件及《长春一汽富维汽车 《长春一汽富维汽车零部件股份有限公

零部件股份有限《公司章程》（以下简 司章程》（以下简称《公司章程》）的

称《公司章程》）的有关规定，制定本 有关规定，制定本规则。

规则。

第三条 股东大会是公司的权力机构， 第三条 股东会是公司的权力机构，股

股东大会应当在《公司法》和《公司章 东会应当在《公司法》和《公司章程》

程》规定的范围内依法行使下列职权： 规定的范围内依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）选举和更换董事、监事，决定有

划； 关董事、监事的报酬事项；

（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）审议批准董事会报告；

董事、监事，决定有关董事、监事的报 （三）审议批准监事会报告；

酬事项；

（三）审议批准董事会报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和

（四）审议批准监事会报告； 弥补亏损方案；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）对公司增加或者减少注册资本作

案、决算方案； 出决议；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）对发行公司债券作出决议；

序 原条款 修订后条款

号

弥补亏损方案； （七）对公司合并、分立、解散、清算
（七）对公司增加或者减少注册资本作 或者变更公司形式作出决议；

出决议； （八）修改《公司章程》；

（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司聘用、解聘会计师事务所
（九）对公司合并、分立、解散、清算 作出决议；

或者变更公司形式作出决议； （十）公司及控股子公司不得向除公司
（十）修改《公司章程》； 或控股子公司以外的其他第三方提供担
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 保。公司下列提供担保行为，须经股东
所作出决议； 会审议通过。

（十二）公司下列对外担保行为，须经 1、本公司及控股子公司的提供担保总
股东大会审议通过。 额，达到或超过最近一期经审计净资产
1、本公司及本公司控股子公司的对外 的 50%以后提供的任何担保；

担保总额，达到或超过最近一期经审计 2、公司及控股子公司的提供担保总
净资产的 50%以……
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