公告日期：2024-08-30

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

监事会议事规则修正案

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日
召开第十一届监事会第二次会议，审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》的有关规定，结合公司自身业务情况，现对公司《监事会议事规则》条款进行如下修改：

序号 原条款 修订后条款

1 第一条 为规范长春一汽富维汽车零部件股 第一条 为规范长春一汽富维汽车零部件股
份有限公司（以下简称“公司”）监事会的 份有限公司（以下简称“公司”）监事会的
运作，建立完善的法人治理结构，确保监事 运作，建立完善的法人治理结构，确保监事
会履行全体股东赋予的职责，依据《中华人 会履行全体股东赋予的职责，依据《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 民共和国公司法》（以下简称《公 司
等法律、法规和规范性文件及《长春一汽富 法》）、《中华人民共和国证券法》等法
维汽车零部件股份有限公司章程》（以下简 律、法规和规范性文件及《长春一汽富维汽
称《公司章程》），制定本规则。 车零部件股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》），制定本规则。

2 第三条 监事会由 3 名监事组成，监事会应 第三条 监事会由 3 名监事组成，监事会应
当包括股东代表和适当比例的公司职工代 当包括股东代表和适当比例的公司职工代
表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事 表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事
会中的职工代表由公司职工通过职工代表大 会中的职工代表由公司职工通过职工代表大
会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 会选举产生。

监事除符合《公司法》和《公司章程》规定 监事除符合《公司法》和《公司章程》规定
的任职资格外，还应具有法律、会计等方面 的任职资格外，还应具有法律、会计等方面
的专业知识和工作经验。 的专业知识和工作经验。

3 第四条 监事会设主席 1 名。监事会主席由 第四条 监事会设主席 1 名。监事会主席由
全体监事过半数选举产生。 全体监事过半数选举产生。

监事会主席主持监事会的工作，行使下列职 监事会主席主持监事会的工作，行使下列职
权： 权：

1.召集和主持监事会会议； （一）召集和主持监事会会议；

2.组织制定监事会工作计划和监事会决议的 （二）组织制定监事会工作计划和监事会决
实施； 议的实施；

3.签署有关监事会的文件； （三）签署有关监事会的文件；

4.代表监事会向股东大会报告监事会的工 （四）代表监事会向股东会报告监事会的工
作； 作；

序号 原条款 修订后条款

5.监督和检查监事会决议的实施情况； （五）监督和检查监事会决议的实施情况；
6.法律、法规、《公司章程》规定及监事会 （六）法律、法规、《公司章程》规定及监
授予的其他职权。监事会主席不能履行职务 事会授予的其他职权。

或者不履行职务的，由半数以上监事共同推 监事会主席不能履行职务或者不履行职务
举 1 名监事代行其职权。 的，由过半数监事共同推举 1 名监事代行其
董事会办公室处理监事会日常事务。 职权。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。