公告日期：2024-04-27

中信建投证券股份有限公司关于大唐华银电力股份有限公司

调整募投项目建设规模并结项的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为大唐华银电力股

份有限公司（以下简称“华银电力”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第 11 号——持续督导》等有关规定，对华银电力调整募投项目建设规模并结

项事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐华银电力股份有限公司非

公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1593 号）核准，2022 年 11 月，公司

通过非公开发行股票方式发行 250,000,000 股人民币普通股，发行价格为 3.36 元

/股，募集资金总额为 840,000,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用

17,781,077.82 元（不含增值税），实际募集资金净额为 822,218,922.18 元。

二、募集资金使用情况

2022 年 12 月，公司使用募集资金置换了预先投入募集资金投资项目的自筹

资金，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《关

于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。在完成募集资金置换和补充

流动资金使用后，公司非公开发行股票募集资金全部按照预定用途使用完毕，公

司已于 2023 年 1 月 29 日完成募集资金专户销户手续。具体内容详见公司 2023

年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《大唐华银电力股份有限公司 2022 年

度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，使用情况如下表所示：

单位：万元

预计投资总 已完成投资 计划使用 已使用募集
序号 募投项目 总额注1

额 募投金额 资金金额

1 醴陵泗汾镇鸭塘 50MW 复合光伏发电项目 25,000.00 22,058.87 6,578.50 6,578.50

2 湘潭石坝口水库 50MW 渔光互补光伏项目 24,040.00 25,623.76 4,933.88 4,933.88

3 衡南县黄吉 50MW 林光互补光伏电站 23,869.00 17,471.16 4,933.88 4,933.88

4 醴陵明月风电场项目 41,601.00 41,078.21 16,446.25 16,446.25

预计投资总 已完成投资 计划使用 已使用募集
序号 募投项目 总额注1

额 募投金额 资金金额

5 湘潭县白石镇分散式风电场项目 40,076.00 40,057.46 16,446.25 16,446.25

6 伍家湾分散式风电场项目 24,986.00 25,234.66 6,578.50 6,578.50

7 冷水江市分布式光伏发电项目 7,500.00 7,381.90 ……
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