公告日期：2024-04-27

大唐华银电力股份有限公司董事会

2024 年第 1 次会议决议

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2024
年 4 月 15 日发出会议通知，2024 年 4 月 26 日在长沙市天心区
黑石铺路 35 号公司本部 A401 会议室召开 2024 年第 1 次会议，
本次会议采用现场加视频的方式举行。会议应到董事 11 人，实际出席董事 11 名，董事刘学东因公出差，授权董事苗世昌代为出席表决。本次会议由董事长贺子波先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司 2023 年董事会工作报告

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

二、公司 2023 年总经理工作报告

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2023 年年度报告及摘要

本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会2024 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司 2024 年第一季度报告

本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会
2024 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

五、关于公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本的议案
公司 2023 年年末未分配利润为负，根据公司实际财务状况，
公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议审议
通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

六、关于公司 2023 年计提资产减值准备情况的议案

公司 2023 年初资产减值准备余额为 45837.89 万元，本期根
据减值测算等方式计提资产减值准备 15610.87 万元，因资产损失核销减少资产减值准备 1193.31 万元，截至 2023 年末公司资产减值准备余额为 60255.46 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议审议
通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

七、公司 2023 年度财务决算报告

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议审议
通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

八、公司 2024 年财务预算方案

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议审议
通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

九、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案

本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会2024 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

十、关于审议公司 2023 年度内部控制审计报告的议案

本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会2024 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

十一、关于公司续签天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付 2023 年度审计费的议案

本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会2024 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

十二、关于公司 2024 年度投资计划的议案

公司 2024 年大中型基本建设投资控制指标 575,695 万元，
小型基建项目 121 万元；前期费用 5311 万元；技改投资、科技项目投资合计约 27,974.94 万元。

本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第 1 次会议审
议通过。

同意……
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