公告日期：2024-05-18

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-043
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十一届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十 六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

（二）2024 年 5 月 15 日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。

（三）本次会议于 2024 年 5 月 17 日以现场表决方式召开。

（四）本次监事会会议应当出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其
中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人），0 人缺席会议。
（五）本次监事会由监事会主席肖学兵先生主持，董事会秘书、证券事务代 表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》

鉴于闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）已达到预计可使用状态，为了提 高节余募集资金的使用效率，公司拟将该项目节余募集资金全部用于永久补充流 动资金，具体金额以公司 2023 年年度股东大会审议通过次日募集资金专户余额 为准。

本次使用节余募集资金永久补充流动资金有利于改善公司资金状况，节约财务费用，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。同时，公司将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况作出的优化调整，有利于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需求，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司和股东的利益。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-045）。

本议案尚需提交公司股东大会。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会
二〇二四年五月十八日

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