公告日期：2024-04-16

江苏索普化工股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏索普”）第十届董
事会第三次会议于 2024 年 4 月 3 日以邮件、电话、书面等形式发出会议通知，
2024 年 4 月 15 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长邵守言先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论、审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《公司<2023 年年度报告>全文及摘要》；

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案通过。公司董事、监事、
高级管理人员对公司 2023 年年度报告签署了书面确认意见。

本报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的公司《2023 年年度报告》全文及摘要。

本报告尚需提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司<2024 年第一季度报告>》；

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权，该议案通过。公司董事、监事、
高级管理人员对公司 2024 年第一季度报告签署了书面确认意见。

本报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的公司《2024 年第一季度报告》。

三、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》；

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）审计，公司 2023年度各项主要经济指标及具体财务状况请参见公司年报中财务报告部分。

本报告尚需提请公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

依据中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》中的利润分配政策的相关规定，结合公司目前的生产经营及项目建设对资金需求情况，拟 2023 年度不进行现金分红，不实施送股及资本公积转增股本。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

本预案尚需提请公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案》；

根据财政部、国务院国资委及证监会联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司《会计师事务所选聘制度》，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的议案》；
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普关于公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于确定公司及控股子公司 2024 年度闲置自有资金理财
额度的议案》；

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

披露的《江苏索普关于确定公司及控股子公司 2024 年度闲置自有资金理财额度的公告》。

八、审议通过了《关于公司高管 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬
考核方案的议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会事前已通过本议案，并同意提交董事会审议。
公司高级管理人员 2023 年度实际薪酬情况见公司 2023 年年度报告中相关
内容。公司高级管理人员薪酬根据公司《岗级工资管理办法》《薪酬管理与绩效考核办法》以及《年度经济责任制考核方案》等规章制度作为薪酬发放依据。2024年度……
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