公告日期:2024-04-16
江苏索普化工股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
(范明)
2023 年度,本人作为江苏索普化工股份有限公司(以下简称“公司”)的第九届董事会独立董事,严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规和规章制度的要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,准时出席公司董事会、股东大会、董事会专门委员会会议,并对相关事项发表独立意见,发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益,现就 2023 年度履职情况报告如下:
一、独立董事的基本情况。
2020年 12月 11日召开的 2020年第五次临时股东大会完成了董
事会换届工作,选举本人出任本公司第九届董事会的独立董事,并任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。2023年 12月 8日召开的公司 2023年第一次临时股东大会选举本人出任本公司第十届董事会的外部董事,并担任提名委员会、薪酬与考核委员会委员。
(一)独立董事的工作履历、专业背景、兼职等情况。
范明:男,汉族,1956 年 8 月生,博士研究生学历,二级教授,
博士生导师,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。历任扬州
大学党委书记、江苏大学党委书记,现任江苏大学管理学院教授;兼任中航百慕新材料技术工程股份有限公司、天臣国际医疗科技股份有限公司、江苏正丹化学工业股份有限公司独立董事。2023 年 12 月出任公司第十届董事会外部董事。
(二)是否存在影响独立性的情况 。
经本人自查、公司核查,我作为公司的独立董事,与公司之间不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况。
(一)独立董事出席董事会会议情况。
应参加董 现场 是否出现连续
姓名 事会议的 出席 通讯方式 委托出席 缺 席 两次未出席情
参会次数 次数 次数
次数 次数 形
范明 8 5 3 0 0 否
(二)独立董事出席股东会会议情况。
姓名 本年度应出席股东大 现场出席次数 通讯方式参会次数
会的次数
范明 3 3 0
(三)独立董事出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况。
姓名 本年度应出席董事会专门委员 现场出席次数 通讯方式参会
会、独立董事专门会议的次数 次数
范明 10 9 1
(四)与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况。
与公司年审事务所—天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的现场审计负责人、审计委员会以及公司高管,就公司 2022 年度报告的相关问题进行了沟通。对公司 2022 年度业绩预告情况与公司高管和董事会秘书进行了沟通确认。
(五)与中小股东的沟通交流情况。
通过股东大会与投资者就其关注的公司经营及战略发展等问题进行了沟通交流。
(六)在上市公司现场工作的时间、内容等情况。
在相关高管人员陪同下,对公司的生产经营场所进行实地考察;在非董事会议时间,通过电话等网络方式与公司的内部董事、高级管理人员、董事会秘书以及相关工作人员保持密切联系。全年在公司现场工作时间均达到 15 天。
三、上市公司的配合情况。
就职以来,公司都按规定发出会议通知和相关材料。公司还安排相关高级管理人员陪同,对公司的生产经营场所进行实地考察。在非董事会议时间,我还通过电话等网络方式与公司的内部董事、高级管理人员、董事会秘书以及相关工作人员保持密切联系。公司各方对我开展工作均给予了积极有效地配合,不存在拒绝、阻碍、隐瞒的情况,保证了我享有与其他董事同等的知情权。在召开董事会及相关会议前,公司精心组织会议材料,并及时准确传递信息,为独立董事工作提供了便利条件,积极……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。