公告日期：2024-06-05

江苏索普化工股份有限公司

关于全资子公司购买装置资产暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏索普
新材料科技有限公司（以下简称“索普新材料”）拟与公司控股股东江苏索
普（集团）有限公司（以下简称“索普集团”）签署《关于 800kt/a 硫磺制
酸装置及相关资产之附生效条件的资产转让协议》（以下简称“资产转让协
议”），约定索普新材料购买索普集团现有的 80 万吨/年硫酸装置及相关资
产（以下简称“硫酸资产”）。经评估，硫酸资产评估值为 7,976.74 万元（不
含税），根据评估值拟协议购买价格为含税 9,013.72 万元。上述资产的最
终交易价格以经国资有权部门备案确认的评估值为准。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易尚需完成国资监管审批程序。

● 本次交易构成关联交易并已经公司董事会审议通过。除日常关联交易外，
包含本次交易，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的交易以及与不同关
联人进行的交易类别相关的交易累计金额未达到公司股东大会审议标准，
本次交易事项无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

公司计划通过全资子公司索普新材料投资建设“醋酸乙烯及 EVA 一体化项目”。为做好项目的节能减排工作，做好能源平衡，减少能源消耗，拟以硫磺制酸过程中产生的蒸汽作为醋酸乙烯项目的蒸汽来源。索普新材料拟与索普集团签署《关于 800kt/a 硫磺制酸装置及相关资产之附生效条件的资产转让协议》，根据协议索普新材料将购买索普集团现有的 80 万吨/年硫酸装置及相关资产并迁建到索普新材料。经评估，硫酸资产账面值 7,622.51 万元，评估值为 7,976.74
含税 9,013.72 万元（包含增值税 1,036.98 万元），索普新材料将以自有资金支付购买价款。本次交易价格最终以经国资有权部门备案确认的评估值为准。

（二）本次交易履行的审议程序

鉴于索普集团系公司控股股东，索普新材料系公司全资子公司，上述交易构
成关联交易。公司于 2024 年 6 月 4 日召开第十届董事会第四次会议及第十届监
事会第三次会议，审议通过了相关议案，关联董事回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过相关议案，并同意将该议案提交董事会审议。本次交易不构成重大资产重组，尚需完成国资监管审批程序。

除日常关联交易外，包含本次交易，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易累计金额（具体情况见下表）未达到公司股东大会审议标准，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

关联 关联交易类型 关联交易内容 转让资产的 转让资产的 含税交易价格
方 账面价值 评估价值 （万元）

（万元） （万元）

索 普 购买除商品以 设备资产 283.14 311.52 345.78

集团 外的资产

索 普 购买股权 购买索普集团 2,155.30 2,761.61 1,462.91

集团 持有的股权 （附注）

索 普 购买除商品以 本次交易 7,622.51 7,976.74 9,013.72

集团 外的资产

合计 10,822.41

注：表中该项交易为公司收购索普集团持有的江苏索普天辰气体有限公司 50%的股权，表中列示为该公司全部权益的账面价值和评估价值。根据股权转让协议最终交易价格包括过渡期损益。

二、关联人介绍

(一）索普集团为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。

(二）关联人基本情况

关联人名称：江苏索普（集团）有限公司

法定代表人：胡宗贵

注册资本：200,000 万元人民币

住所：镇江市京口区求索路 101 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法……
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