公告日期：2024-06-15

（600746）
2023 年年度股东大会

会议材料

二〇二四年六月二十六日

目 录

目 录......- 1 -
现场会议须知......- 2 -
股东大会议程......- 3 -
议案一、公司《2023 年年度报告》全文及摘要 ......- 4 -
议案二、公司 2023 年度财务决算报告......- 5 -
议案三、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 ......- 6 -
议案四、关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案......- 7 -
议案五、关于公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的议案 ......- 8 -
议案六、公司董事会 2023 年度工作报告......- 9 -
议案七、公司监事会 2023 年度工作报告......- 15 -
议案八、公司独立董事 2023 年度述职报告......- 17 -
议案九、公司 2023 年度内部控制评价报告......- 18 -议案十、关于公司及控股子公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的
议案......- 19 -
议案十一、关于新增公司经营范围暨修订公司章程的议案 ......- 23 -

现场会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常现场秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。

1. 为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2. 为维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

3. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司有权依法维护会场秩序，并报告有关部门处理。

4. 股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过5分钟。大会表决时，将不进行发言。

5. 大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出回答，回答问题的时间不得超过5分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。网络投票表决方法请参照本公司发布的《江苏索普关于召开2023年年度股东大会的通知》。大会现场表决采用记名方式投票表决，由一名股东代表和一名监事会成员参加监票、清点，各位股东在表决票上签名。表决票将按照持股数确定表决权，在投票过程中，填写的表决票数不得超过所持有的股份数，超过或者不填视为弃权。

7. 关联股东在审议关联事项时需要回避表决。

股东大会议程

现场会议时间：2024年6月26日下午14:00

股权登记日： 2024年6月19日

现场会议地点：江苏省镇江市京口区求索路101号公司二楼会议室

会议主持人： 邵守言

一、主持人宣布会议开始，报告现场到会股东及股东代表人数和持有股份数

二、推举监票人和计票人

三、逐项介绍、审议本次会议的各项议案：

议案一、 公司《2023年年度报告》全文及摘要；

议案二、 公司2023年度财务决算报告；

议案三、 关于公司2023年度利润分配预案的议案；

议案四、 关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案；

议案五、 关于公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的议案；

议案六、 公司董事会2023年度工作报告；

议案七、 公司监事会2023年度工作报告；

议案八、 公司独立董事2023年度述职报告；

议案九、 公司2023年度内部控制评价报告；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。