公告日期：2024-08-20

江苏索普化工股份有限公司

关于全资子公司购买醋酸乙烯工艺技术许可暨

关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏索普
新材料科技有限公司（以下简称“索普新材料”）拟与公司控股股东江苏索
普（集团）有限公司（以下简称“索普集团”）签署《关于醋酸乙烯工艺技
术许可之附生效条件的转让协议》（以下简称“协议”），协议约定索普新材
料购买索普集团现有的醋酸乙烯工艺技术许可。经评估，醋酸乙烯工艺技
术许可于评估基准日 2024 年 1 月 31 日的市场价值为 20,205.08 万元（含
税），根据评估值拟协议购买价格为含税 20,205.08 万元（含税）。本次交
易最终价格以经国有资产监管部门备案的评估值为准。

● 本次交易完成后，索普新材料将获得生产成本低、能耗低、产品质量高
的醋酸乙烯技术来源，符合《江苏省“十四五”化工产业高端发展规划》
布局，符合公司股东大会既定的发展包括醋酸乙烯及 EVA 等下游产品的战
略和长期规划，避免了公司与索普集团产生同业竞争及更多关联交易，符
合索普集团相关承诺。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易尚需完成国资监管备案程序。

● 本次交易构成关联交易并已经公司董事会审议通过。除日常关联交易外，
包含本次交易，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的交易以及与不同关
联人进行的交易类别相关的交易累计金额达到公司股东大会审议标准，本
次交易事项需提交股东大会审议。

一、本次关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

2009 年索普集团拟建设醋酸乙烯项目，为满足项目建设需要，同年向美国杜邦公司购买醋酸乙烯工艺技术许可，后受诸多因素影响，该项目未投建。

2023 年公司决定通过全资子公司索普新材料投资建设“醋酸乙烯及 EVA 一
体化项目”。索普新材料现拟与索普集团签署《关于醋酸乙烯工艺技术许可之附生效条件的转让协议》，根据协议索普集团拟向索普新材料转让杜邦醋酸乙烯工艺技术许可，索普新材料可使用该技术建成投产一套醋酸乙烯生产装置。经评估，
该醋酸乙烯工艺技术许可于评估基准日 2024 年 1 月 31 日的市场价值为
20,205.08 万元（含税 ）。 以上述评估结果为依据本次交易的转让价格拟为20,205.08 万元（含税，本次交易价格最终以经国资监管部门备案的评估值为准），索普新材料将以自有资金及自筹资金支付。

（二）本次交易履行的审议程序

鉴于索普集团系公司控股股东，索普新材料系公司全资子公司，上述交易构
成关联交易。公司于 2024 年 8 月 19 日召开第十届董事会第五次会议及第十届监
事会第四次会议，审议通过了相关议案，关联董事回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过相关议案，并同意将该议案提交董事会审议。本次交易不构成重大资产重组，尚需完成国资监管备案程序。

除日常关联交易外，包含本次交易，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易累计金额（具体情况见下表）达到公司股东大会审议标准，本次关联交易事项需提交股东大会审议。

关联 关联交易类型 关联交易内容 转让资产的 转让资产的 含税交易价格
方 账面价值 评估价值 （万元）

（万元） （万元）

索 普 购买股权 购买索普集团 2,155.30 2,761.61 1,462.91

集团 持有的股权 （附注 1）

索 普 购买除商品以 购买装置资产 7,622.51 7,976.74 9,013.72

集团 外的资产

索 普 购买除商品以 设备资产 265.60 318.26 359.64

集团 外的资产

索 普 签订许可使用 本次交易 不适用 20,205.08 20,205.08

集团 协议 ……
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