公告日期：2024-05-16

证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2024-24

上海实业发展股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月5日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日13 点 30 分

召开地点：上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日

至 2024 年 6 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2023 年度董事会工作报告 √

2 公司 2023 年度监事会工作报告 √

3 公司 2023 年年度报告及摘要 √

4 公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 √

5 公司 2023 年度利润分配的预案 √

6 公司 2023 年度审计费用标准及支付的议案 √

7 关于公司董事长 2023 年度薪酬方案的议案 √

8 公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案 √

9 公司 2024-2026 年股东回报规划 √

10 公司关于增补董事的议案 √

11 公司关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

12 公司关于新增《会计师事务所选聘制度》的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 11 于 2024 年 2 月 3 日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 披露。议案 1-9、12 于 2024 年 3 月 26 日在上海证券报、
中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。议案 10 于 2024 年
4 月 30 日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露。
2、特别决议议案：不适用
3、对中小投资者单独计票的议案：5-6，9-10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。