公告日期：2024-05-22

上海实业发展股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议材料

二〇二四年六月五日

目 录

1. 上海实业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程...... 2

2. 公司 2023 年度董事会工作报告 ...... 4

3. 公司 2023 年度监事会工作报告 ......12

4. 公司 2023 年年度报告及摘要 ......18

5. 公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告......19

6. 公司 2023 年度利润分配的预案 ......24

7. 公司 2023 年度审计费用标准及支付的议案......25

8. 关于公司董事长 2023 年度薪酬方案的议案......28

9. 公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案......29

10. 公司 2024-2026 年股东回报规划......30

11. 公司关于增补董事的议案 ......33

12. 公司关于修订《独立董事工作制度》的议案......35

13. 公司关于新增《会计师事务所选聘制度》的议案......47

14. 2023 年度独立董事述职报告 ......55

15. 股东大会投票注意事项......79

上海实业发展股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：2024 年 6 月 5 日下午 1：30

会议召开地点：上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼
会议投票方式：本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
会议见证律师：国浩律师（上海）事务所律师
会议议程：

一、大会工作人员介绍股东出席情况

二、会议主持人宣布大会开始

三、大会审议以下议案：

1. 《公司 2023 年度董事会工作报告》；

2. 《公司 2023 年度监事会工作报告》；

3. 《公司 2023 年年度报告及摘要》；

4. 《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》；

5. 《公司 2023 年度利润分配的预案》；

6. 《公司 2023 年度审计费用标准及支付的议案》；

7. 《关于公司董事长 2023 年度薪酬方案的议案》；

8. 《公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案》；

9. 《公司 2024-2026 年股东回报规划》；

10.《公司关于增补董事的议案》；

11.《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

12.《公司关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》。

四、独立董事述职

五、股东代表发言

六、高管人员集中回答股东提问

七、会议表决、工作人员检票、休会

八、宣读表决结果、会议主持人宣布会议结束

议案 1

公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东：

2023 年，上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及董事会下属专业委员会实施细则的相关规定，本着对公司负责、对股东负责的态度，认真履职，恪尽职守，持续完善公司治理水平，完成经营管理任务，巩固公司经营业绩。现将公司董事会 2023 年度工作情况、公司年度经营情况等报告如下：
一、 董事会日常工作情况
(一) 董事会董事任职及换届情况

1. 2023 年 6 月，经公司第八届董事会第二十三次（临时）会议、公司 2022
年年度股东大会审议通过，公司完成了第九届董事会的换届选举工作。
公司第九届董事会由非独立董事曾明先生、徐晓冰先生、曲滋海先生、
李开兵先生与独立董事高富平先生（法律专家）、王琳琳女士（会计专
家）和崔霁女士（房地产行业专家）组成，任期自 2022 年年度股东大
会审议通过当选之日起三年。同时，公司第八届董事会于公司 2022 年
年度股东大会召开完毕时正式卸任。
2. 2023 年 6 月，经公司第九届董事会第一次会议审议通过，推选曾明先
生为第九届董事会董事长；确认第九届董事会专业委员会的组成如下：
（1）战略与投资委员会：曾明（主任委员）、徐晓冰（副主任委员）、

李开兵、曲滋海、王琳琳、崔霁；

（2）审计委员会：王琳琳（主任委员）、高富平、崔霁、曾明；

（3）提名委员会：崔霁（主任委员）、高富平、王琳琳、曾明；

（4）薪酬与考核委员会：高富平（主任委员）、王琳琳、……
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