公告日期：2024-04-30

海航科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人白静作为海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023年度工作中，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，勤勉、忠实地履行独立董事的职责和义务，行使独立董事职权，积极维护公司和全体股东的利益。

在深入了解公司经营和运作情况的基础上，本人独立、客观地参与了董事会的重大决策，努力促进公司治理水平的提升，推动公司持续健康发展。

现将2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

白静，女，69岁，本科学历，律师。1976年至1989年任职于河北民族用品厂，1989年至1995年任职于河北杨振律师事务所，1995年迄今任海南邦威律师事务所律师。白静女士曾获“海南省诚信律师”、“三亚市巾帼建功标兵”、“三亚市司法行政系统先进工作者”、“三亚市优秀政协委员”、“三亚市人大常委”等荣誉。白静女士于2010年1月参加了深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。2010年1月至2014年8月、2019年至今任海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事，自2020年6月至今任公司独立董事。

（二）关于独立性的情况说明：本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023年，公司共召开12次董事会会议，2次股东大会。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，详细了解公司
整个生产经营情况，为董事会的重要决策作了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。公司在2023年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参 加 股 东
出席董事会会议情况（次）

独 立 董 事 大会情况

姓名 应 参 加 董 是否连续两次

亲自出席 委托出席 缺席 出席次数

事会次数 未亲自参会

白静 12 12 0 0 否 1

（二）出席专门委员会会议情况

2023年，本人认真履行职责，作为董事会提名委员会召集人、审计委员会委员，召集并组织召开董事会对报告期内公司变更董事议案认真进行审阅，对董事候选人的人选及其任职资格进行遴选、审核；积极参加审计委员会审核公司关联交易、财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，将披露的定期报告中的财务信息、内部控制评价报告，续聘会计师事务所等议案经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。对于报告期内召开的董事会专门委员会，本人均出席参加，未委托他人参加、未缺席，在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，公司董事会专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》及董事会专门委员会实施细则的相关规定。

（三）参加独立董事专门会议情况

2023 年 6 月 6 日，公司召开独立董事专门会议，会议审议了《关于变更董
事的议案》，本人出席本次会议，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见认为，本次更换董事符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；陈文彬先生符合董事任职资格，不存在《公司法》、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公……
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