公告日期：2024-04-30

海航科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人胡正良作为海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023年度工作中，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，勤勉、忠实地履行独立董事的职责和义务，行使独立董事职权，积极维护公司和全体股东的利益。

在深入了解公司经营和运作情况的基础上，本人独立、客观地参与了董事会的重大决策，努力促进公司治理水平的提升，推动公司持续健康发展。

现将2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

胡正良，男，62岁，法学博士、教授、博士生导师。历任上海海事法院筹备组成员，大连海事大学教授、交通运输管理学院院长，现任上海海事大学教授、博士生导师、上海瀛泰律师事务所律师。兼任海南海峡航运股份有限公司独立董事，宁波海运股份有限公司独立董事，自2020年6月至今任公司独立董事。
（二）关于独立性的情况说明：本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023年，公司共召开12次董事会会议，2次股东大会。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产经营情况，为董事会的重要决策作了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。公司在2023年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告
期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参 加 股东

出席董事会会议情况（次）

独 立董事 大会情况

姓名 应 参加 董 是否连续两次

亲自出席 委托出席 缺席 出席次数

事会次数 未亲自参会

胡正良 12 12 0 0 否 0

（二）出席专门委员会会议情况

2023年度，本人认真履行职责，作为董事会提名委员会委员，对报告期内公司变更董事议案认真进行审阅，对董事候选人的人选及其任职资格进行遴选、审核；本人作为董事会内控委员会委员，认真审议《2022年度内部控制评价报告》，认为报告能够真实反映公司内部控制情况。对于报告期内召开的董事会专门委员会会议，本人均出席参加，未委托他人参加、未缺席，在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，公司董事会专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》及公司董事会专门委员会实施细则的相关规定。

（三）参加独立董事专门会议情况

2023 年 6 月 6 日，公司召开独立董事专门会议，会议审议了《关于变更董
事的议案》，本人出席本次会议，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见认为，本次更换董事符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；陈文彬先生符合董事任职资格，不存在《公司法》、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。董事提名程序、表决程序合法合规，不存在违反法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。同意提名陈文彬先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司 2022 年年度股东大会选举。

2023 年 9 月 28 日，公司召开独立董事专门会议，会议审议了《关于公司开
展金融衍生品交易业务的议案》，本人出席本次会议并认真审阅了议案资料、发表了相关意见，认为公司在董事会授权范围内开展的金融衍……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。