公告日期：2024-05-16

海航科技股份有限公司
2023年年度股东大会会议资料

2024 年 6 月

天津

2023 年年度股东大会会议资料

目录

议案一：《2023 年年度报告及报告摘要》......2
议案二：《2023 年度董事会工作报告》......3
议案三：《2023 年度监事会工作报告》......22
议案四：《2023 年度独立董事述职报告》......26
议案五：《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》......53
议案六：《2023 年度财务决算报告》 ......58
议案七：《2023 年度利润分配预案》 ......64
议案八：关于修订《公司章程》的议案 ......66
议案九：关于修订《独立董事工作制度》的议案 ......96

2023 年年度股东大会——议案一

议案一：《2023 年年度报告及报告摘要》

海航科技股份有限公司

2023 年年度报告及报告摘要

（编号 G24-N-1）

各位股东：

海航科技股份有限公司（以下简称“海航科技”、“公司”）2023年年度报告及报告摘要已经公司第十一届董事会第二十次会议和第十一届监事会第十二次会议审议通过，并于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露，现提请股东大会审议。

以上，请审议。

海航科技股份有限公司

2024 年 6 月 5 日

议案二：《2023 年度董事会工作报告》

海航科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

（编号 G24-N-2）

各位股东：

公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下：

一、经营情况讨论与分析

在顺利完成船舶资产注入、实现航运主业重塑的基础上，报告期内，公司董事会和管理层充分发挥主观能动性，积极应对复杂多变的内外部形势，多措并举，在各方面均取得了优异成效：一方面，管理层采取更灵活有效的市场策略应对国际干散货市场的剧烈波动，确保了报告期内公司航运主营业务 100%安全平稳运行；另一方面，管理层依托公司自身航运业务积累的航线、客户、资金等优势，顺利拓展航运上下游贸易业务，有效地平滑了航运市场波动对公司业绩的不稳定性影响；此外，在董事会和管理层的不懈努力下，公司遗留的历史关联担保债务风险得到妥善解决，最大程度降低了公司债务偿付总额及短期现金流出，切实维护了公司整体利益，并恢复了公司 2022 年度、2023 年度审计报告为“标准无保留意见”，为公司持续实现高质量发展奠定了坚实基础。

㈠ 收入、利润同比大幅增长，关键财务指标持续改善

2023 年实现营业收入 6.51 亿元，同比增长 342.85%；全年实现
归属母公司股东的净利润 2.42 亿元，同比上升 24.12%。截至 2023 年
12 月 31 日，公司总资产为 88.35 亿元，归属于上市公司的净资产为
73.49 亿元，同比上升 3.15%，公司整体资产负债率降至 16.80%。
㈡ 航运主业稳健经营，市场策略灵活有效

报告期内，公司拥有自有干散货船舶资产 9 艘，合计运力规模约
75 万载重吨，自有船队包括大灵便型船 6 艘、好望角型船 2 艘、巴
拿马型船 1 艘；同时，公司在报告期内通过期租租赁方式增加 5 艘大灵便型船，控制运力增加约 30 万载重吨，公司总可控运力达到 105万载重吨。2023 年，在波罗的海干散货指数（BDI）持续底部震荡的情况下，公司管理层积极拓展货源及经营航线，持续提升主营业务能力，实现了主营航线覆盖南美、澳洲、东南亚、中东、西非等区域，船队运输货种囊括铁矿石、煤炭、粮食、木薯粉、袋装化肥、钢板、工程车、非标准件杂货等，并伴随国内新能源市场需求的增长新增了铝土矿、镍矿等运输，以充分发挥公司船型多样化在揽货业务的优势，规避单一船型市场波动对公司运营产生的风险。公司以优秀的精细化营运能力和长期的安全管理记录，进一步赢得了国内外大货主的高度信任，全年累计运营 110 个航次、运输量超 75……
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