海航科技:海航科技股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-09-10
证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2024-018
海航科技股份有限公司
第十一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议于2024年9月9日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。
(二)本次董事会会议应出席 7 人,实际出席 7 人(其中:亲自出席 7 人,
委托他人出席 0 人,缺席 0 人)。
(三)本次会议由董事长朱勇先生主持。
二、董事会会议审议情况
(一)《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票;表决通过。
内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》(临 2024-019 公告)。
此议案尚需提交股东大会审议。
(二)《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票;表决通过。
公司将于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会,内容详见同
日披露的临 2024-020 公告。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 10 日
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