公告日期：2024-03-23

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2024-020
庚星能源集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 3 月 22 日

（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区闵虹路 166 号中庚环球创意中心 1
号楼 30 层会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 103,316,968

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

44.8605
的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长梁衍锋先生主持。会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 6 人,董事徐红星、张立萃因工出差，未出席本次
会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人。监事吴国因工出差，未出席本次会议。

3、公司副总经理梁明媚女士列席了本次会议、董事会秘书李秀新先生出席了

本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于补选公司董事的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 47,787,300 46.2530 55,529,668 53.7470 0 0.0000

2、议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 45,787,300 45.1921 55,529,668 54.8079 0 0.0000

3、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例

票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）

A 股 103,287,300 99.9712 29,668 0.0288 0 0.0000

4、议案名称：《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 47,787,300 46.2530 55,529,668 53.7470 0 0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

……
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