公告日期:2024-04-27
证券代码:600753 证券简称:庚星股份 公告编号:2024-030
庚星能源集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分
召开地点:上海市闵行区闵虹路 166 号中庚环球创意中心 1 号楼 30 层
会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 20 日
至 2024 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-
15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-
15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年年度报告(全文及摘要) √
2 2023 年度董事会工作报告 √
3 2023 年度监事会工作报告 √
4 2023 年度财务决算报告 √
5 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √
6 关于公司董事 2023 年薪酬情况的议案 √
7 关于公司监事 2023 年薪酬情况的议案 √
8 关于修订《公司章程》的议案 √
9 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
10 关于为全资子公司提供担保额度预计的议案 √
注:本次会议还将听取公司 2023 年度独立董事述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、议案 4、议案 5 已经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会
第十三次会议审议通过;议案 2、议案 6、议案 8、议案 9 已经公司第八届董
事会第十六次会议审议通过;议案 10 已经公司第八届董事会第十五次会议、
第十六次会议审议通过;议案 3 已经公司第八届监事会第十三次会议审议通
过。具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的相关公告。
2、特别决议议案:8、10
3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、10
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,
既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进
行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vot……
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