公告日期：2024-08-01

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2024-052
庚星能源集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

本次临时股东大会审议的“议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5”
的合计表决结果是决定“关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案（分情况为议案 11-议案 15）”应选非独立董事人数的前提；审议的“议案 6、议案 7、议案 8”的合计表决结果是决定“关于补选公司第八届董事会独立董事的议案（分情况为议案 16-议案 18）”应选独立董事人数的前提。根据本次股东大会表决结果，“关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案”适用于议案 11；“关于补选公司第八届董事会独立董事的议案” 适用于议案 16。

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：虹桥 1819 上海市闵行区吴中路 1819 号（紫
藤路地铁站 3 号口步行 90 米），8 楼 807A 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 254

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 115,808,064

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

50.2841
数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司股东浙江海歆能源有限责任公司召集，由召集人推举代表徐鹏先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事梁衍锋、徐红星、杜继国及独立董
事封松林、张立萃、张秀秀因公务未出席本次会议；倪建达因个人原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事吴国、林维群因公务未出席本次会
议。

3、公司副总经理梁明媚女士列席了本次会议、董事会秘书李秀新先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于提请罢免梁衍锋先生第八届董事会董事职务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 66,183,568 57.1493 49,573,396 42.8065 51,100 0.0442

2、 议案名称：《关于提请罢免倪建达先生第八届董事会董事职务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 65,773,668 56.7954 49,919,196 43.1051 115,200 0.0995
3、 议案名称：《关于提请罢免汤永庐先生第八届董事会董事职务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 65,828,968 56.8431 49,639,296 42.8634 339,800 0.2935

4、 议案名称：《关于提请罢免徐红星先生第八届董事会董事职务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%……
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