公告日期：2024-08-31

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B 股 公告编号：2024-046
上海锦江国际酒店股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年9月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：上海静安区华山路 250 号静安昆仑大酒店 2 楼大宴会厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日

至 2024 年 9 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

根据《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议
股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票
权。公司独立董事张晖明作为征集人，就议案《关于<上海锦江国际酒店股
份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
上海锦江国际酒店股份有限公司2024年限制性股票激励计划<实施考核办法>
和<实施管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》向公司全体股东征集投票权。根据《公
开征集上市公司股东权利管理暂行规定》，若委托人同时明确对其他议案的
投票意见的，由征集人按委托人的意见代为表决；委托人未委托征集人对其
他议案代为表决的，由委托人对未被征集投票权的议案另行表决，如委托人
未另行表决将视为其放弃对未被征集表决权的议案的投票权利。具体内容详
见公司于上海证券交易所网站披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》
（公告编号：2024-047）。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型

号 议案名称 A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 关于《上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年 √ √
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

2 关于上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年限 √ √
制性股票激励计划《实施考核办法》和《实施管

理办法》的议案

3 关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制 √ √
性股票激励计划相关事宜的议案

4 关于变更会计师事务所和聘请公司 2024 年年度 √ √
财务报表和内控审计机构的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第一项至三项议案已经公司第十届董事会第三十二次会议、公司第十届
监事会第十六次会议审议通过；公司第十届董事会第三十二次会议决议公告、公

司第十届监事会第十六次会议决议公告已于 2024 年 8 月 10 日刊登在《上海证券

报》、《中国证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。

上述第四项议案已经公司第十届董事会第二十七次会议、公司第十届董事会
第三十次会议、公司第十届董……
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