公告日期：2024-08-31

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-047
上海锦江国际酒店股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2024 年 9 月 18 日 9:00 至 16:00

征集人对所有表决事项的意见：同意

征集人未持有公司股票

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》、《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》等有关规定，上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张晖明先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年9月20日召开的2024年第一次临时股东大会审议的《关于<上海锦江国际酒店股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于上海锦江国际酒店股份有限公司2024年限制性股票激励计划<实施考核办法>和<实施管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》向公司全体股东征集投票权，并提交2024年第一次临时股东大会审议。

一、征集人的基本情况

（一）征集人基本信息与持股情况

本次征集投票权的征集人为公司独立董事张晖明先生，未持有公司股票，不存在股份代持等情形。

张晖明先生，1956年7月出生，中共党员，经济学博士，复旦大学经济学教授。
曾任上海市经济体制改革研究会副会长；现任复旦大学经济学教授、复旦大学企业研究所所长；兼任上海市政府发展战略咨询专家、中国宝武集团顾问、上海市就业促进会专家委员会主任、上海市创业指导专家志愿团副理事长；上海紫江集团股份有限公司独立董事、光明房地产集团股份有限公司独立董事。2022年6月起任上海锦江国际酒店股份有限公司独立董事。

（二）征集人利益关系情况

征集人与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人等不存在关联关系，与本次征集事项不存在利害关系。

二、征集事项

（一）征集内容

公司2024年第一次临时股东大会召开时间：2024年9月20日下午14:00

公司2024年第一次临时股东大会召开地点：上海静安区华山路250号静安昆仑大酒店2楼大宴会厅

征集投票权涉及的股东大会提案名称如下：

序号 议案名称

1 关于《上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案

2 关于上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划《实施
考核办法》和《实施管理办法》的议案

3 关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜
的议案

本次股东大会召开的具体情况，详见公司于同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

征集人仅就股东大会上述议案征集投票权，如被征集人或其代理人在委托征集人对上述相关议案行使投票权的同时，明确对本次股东大会其他议案的投票意见的，可由征集人按其意见代为投票。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的议案另行投票，如被征集人或其代理人未另行投票将视为其放弃对未被征集投票权的议案的投票权利。

（二）征集主张

征集人张晖明先生作为公司独立董事，出席了公司于2024年7月26日召开的董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议、于2024年8月9日召开的第十届董事会第三十二次会议，均同意公司2024年限制性股票激励计划涉及的所有议案。

征集人认为，公司2024年限制性股票激励计划是为了进一步完善公司法人治理结构，实现对公司董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员的中长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，吸引和留住优秀人才，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，实现企业可持续发展。本次股权激励计划不会损害公司及全体股东的合法权益，征集人同意公司实施2024年限制性股票激励计划并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

（三）征集方案

1、征集对象：截止2024年9月9日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

2、征集期限：……
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