公告日期：2024-10-31

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2024-68

厦门国贸集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年11月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日

至 2024 年 11 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

《关于公司申请统一注册 2024-2026 年度多品种债务

1 融资工具（DFI）资质的议案》 √

2 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 √

3.00 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》 √

3.01 发行规模 √

3.02 发行方式 √

3.03 债券期限 √

3.04 票面金额和发行价格 √

3.05 债券品种 √

3.06 债券利率及确定方式 √

3.07 发行对象及向公司股东配售的安排 √

3.08 赎回或回售条款 √

3.09 特殊发行事项 √

3.10 担保情况 √

3.11 募集资金用途 √

3.12 承销方式及上市安排 √

3.13 偿债保障措施 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。