公告日期：2024-08-30

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-021

辽宁能源煤电产业股份有限公司

关于 2024 年半年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股派发现金红利 0.02 元(含税)。

●本次利润分配以总股本 1,322,017,394 股为基数。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

根据辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年上半年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 11,507,392.62 元，截
至 2024 年 6 月 30 日，母公司未分配利润为 40,629,428.07 元。
公司拟以总股本 1,322,017,394 股为基数，向公司全体股东以派发现金的方式进行利润分配。分配方式为向公司全体股东每 10
股派发现金红利 0.2 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本，本次分红金额 26,440,347.88 元（含税），剩余未分配利润转入以后年度。

如在本公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2024 年 8 月 28 日，公司第十一届董事会第十一次会议审议
通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)监事会意见

公司 2024 年半年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公
司的实际状况和可持续发展的需要，不会影响公司正常经营和长期发展。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司经营业务、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日

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