公告日期：2024-06-29

中航沈飞股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）是集科研、生产、试验、试飞、维修与服务保障为一体的大型现代化飞机制造企业，是中国航空防务装备的主要研制基地。作为新中国航空工业发祥地之一，公司始终践行航空报国初心、担当航空强国使命，坚持“强军首责、科技引领、深化改革、融合发展”高质量发展原则，致力于建设国际领先的创新引领型高科技航空装备企业。为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报与投资者获得感，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，并经公司第十届董事会第五次会议审议通过。具体举措如下：

一、加快发展新质生产力，推进航空科技自立自强

公司聚焦新一代装备、新一代技术、新一代产线，以中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”或“集团公司”）“十四五”技术创新规划、“创新决定 30 条”为纲领，加速推进科技创新、技术突破和产线升级，坚实推进航空科技自立自强。

2023 年，公司融合厂所协同创新中心，构建形成“一个战略基地、一个攻坚核心、两个战术平台、N 个实践载体”的科技创新生态，挂牌“集团公司技术转移中心东北分中心”，在关键领域、关键方向上实现技术突破，实现科研成果高效利用。开展关键核心技术研究和前沿技术探索，超前布局航空领域前沿性技术，持续推进装备关键核
心技术攻关，向高尖端装备制造方向发展。全年研发费用创历史新高，三年复合增长率达 19.38%。

2024 年，公司聚力加速科技创新。完善科技创新体系，探索建立多层次、分布式科技创新体系，构建新型科技创新生态；深化装备发展，发挥“链主”作用，制定实施体系化、系统化产业链攻关方案；持续推进重大科技专项，完善预研技术体系、提升研制能力；加强跨代技术自主研发，重点布局基础性、前沿性技术，支撑装备立项和产品孵化；强化前端后端技术研究，补齐装备发展技术短板，加快先进维修技术研究应用；加速科技成果转化落地，强化科研课题和技术攻关成果转化，支撑先进科技向装备战斗力集成、向新质生产力转化。
二、提升经营质量，推动航空工业高质量发展

公司聚焦“首责、主责、主业”，加速构建军机、民机协同发展格局，加快建设世界一流企业，着力推动航空工业高质量发展。

2023 年，公司深学笃行习近平总书记重要指示批示和重要回信精神，对正集团公司党组决策部署，全面加速转型升级。全年批产试飞任务提前 36 天完成，均衡生产克服批产科研交叉并行考验取得“季度相对均衡”新成绩；AOS 管理高质量通过航空工业集团“铜牌”认证，运营管理体系建设效能加速显现；装备建设低成本可持续长效机制全面构建，成本价格管理多路径探索持续深化；新时代装备建设质量管理体系顺利通过成熟度三级评价，质量综合保障能力切实提升；主要经济指标再创新高，加权平均净资产收益率首次突破 20%。公司接续荣获证券时报中国上市公司主板价值百强奖、中国证券报金牛最具投资价值奖。

2024 年，公司坚定“首责、主责、主业”发展道路。在做优武器装备方面，全力推进航空装备研制任务，保证均衡稳定交付优势装
备，全面提升维修服务保障能力，系统强化装备质量管控效能，加强装备现代化管理体系建设，深化落实低成本可持续发展；在致力做好民机装备方面，全力支撑国产民机研制，持续加大市场开拓力度，加强民机核心能力建设；在努力建设现代产业方面，系统推进产业结构调整，加快培育战略性新兴产业，探索研究未来产业新赛道；在有力开拓国际业务方面，加快推进业务突破，深化民机国际项目合作。
三、坚持规范运作，完善中国特色现代企业治理体系

公司全面贯彻“两个一以贯之”，严格落实《公司法》、《证券法》及上市公司规范运作相关法律法规要求，构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，纵深推进中国特色现代企业治理体系建设。

近年来，公司充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”功能定位，把党的领导融入到公司治理的各环节，不断强化党组织在公司治理中的法定地位和领导作用；对标国资委及航空工业集团国企改革三年行动方案要求，加强“三会”运作管理，完善落实董事会职权与行权的相关配套管理制度；积极发挥外部董事在治理决策中的独立性和专业性作用，全面支持、系统支撑保障外部董事恪尽职守、勤勉履职，有效保障公司和全体股东的利益；依法履行信息披露义务，严格控制内幕信息传递范围，不断夯实上市公司规范运作……
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