公告日期:2024-06-14
证券代码:600761 证券简称:安徽合力 公告编号:临 2024-058
债券代码:110091 债券简称:合力转债
安徽合力股份有限公司
关于控股股东持股比例因公司可转债转股被动稀释
的权益变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次权益变动系安徽合力股份有限公司(以下简称“公司”)可转换公司债券“合力转债”(以下简称“合力转债”)转股导致公司总股本增加,从而使得控股股东安徽叉车集团有限责任公司(以下简称“叉车集团”或“控股股东”)持股比例被动稀释超过 1%,不触及要约收购。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
本次权益变动后,公司控股股东持有公司股份的比例从 36.85%减少至
35.83%(以公司 2024 年 6 月 12 日总股本即 804,973,795 股计算),被动稀释
1.02%。
一、本次权益变动基本情况
因“合力转债”转股导致公司总股本增加,从而使得叉车集团持股比例被动稀释超过 1%,具体情况如下:
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》证监许可〔2022〕2887 号文核准,公司于 2022 年 12 月 13
日公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张,发行总额 204,750.50 万元,本次
可转债期限 6 年,自 2022 年 12 月 13 日起至 2028 年 12 月 13 日止,票面利率为
第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第
六年 2.00%。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书〔2022〕364 号文
同意,公司 204,750.50 万元可转换公司债券于 2023 年 1 月 6 日起在上交所挂牌
交易,债券简称“合力转债”,债券代码“110091”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“合力转债”自 2023 年 6 月19 日起可转换为本公司股份。“合力转债”初始转股价格为 14.40 元/股。由于
公司实施 2022 年年度权益分派,“合力转债”转股价格自 2023 年 6 月 16 日起调
整为 14.00 元/股,具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日于上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)发布的《安徽合力股份有限公司关于“合力转债”转股价格调整的提示性公告》(临 2023-028)。由于公司实施 2023 年年度权益分
派,“合力转债”转股价格于 2024 年 6 月 7 日起调整为 13.40 元/股,具体内容
详见公司于 2024 年 5 月 31 日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
发布的《安徽合力股份有限公司关于“合力转债”转股价格调整的公告》(临 2024-052)。
公司已披露控股股东前次因“合力转债”转股被动稀释公告,详见公司于
2024 年 4 月 19 日披露的《公司关于控股股东持股比例因公司可转债转股被动稀
释的权益变动公告》(临 2024-035)。2024 年 4 月 18 日至 2024 年 6 月 12 日,可
转债累计转股 22,221,776 股。本次“合力转债”转股导致公司总股本由权益变
动前的 782,752,019 股(截至 2024 年 4 月 17 日)增加至 804,973,795 股(截至
2024 年 6 月 12 日)。本次权益变动前,叉车集团持有公司股份 288,448,475 股,
占公司总股本的比例为 36.85%;本次权益变动后,叉车集团所持有的股份数量
仍为 288,448,475 股,持股比例由 36.85%下降至 35.83%,被动稀释 1.02%。
二、本次权益变动信息披露义务人情况
(一)信息披露义务人基本情况
信息披露义务人:安徽叉车集团有限责任公司
统一社会信用代码:91340000148943240Q
类型:有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市蜀山区望江西路 15 号
法定代表人:杨安国
注册资本:人民币 45,000 万元
成立日期:1992 年 8 月 12 日
经营范围:叉车、工程、矿山、提……
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