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公告日期:2024-06-29
证券代码:600761 证券简称:安徽合力 公告编号:临 2024-071
债券代码:110091 债券简称:合力转债
安徽合力股份有限公司
第十一届董事会第四次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽合力股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四次(临时)会议于2024年6月28日以通讯方式召开,会议通知于2024年6月18日以邮件和专人送达等方式发出。公司9名董事全部参加了本次会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国主持,审议并通过了《关于投资设立北京合力、河北合力省级营销公司的议案》:
为进一步加强公司营销渠道能力建设,充分开拓京津冀区域市场,在前期调研论证的基础上,公司决定投资设立北京北方合力叉车有限公司(以下简称“北京合力”)、河北合力叉车有限公司(以下简称“河北合力”)(暂定名,以工商核准为准)开展相应市场的营销及售后服务工作。北京合力、河北合力注册资本均为人民币1,000万元,其中公司以现金方式出资350万元,持股比例为35%;其他自然人股东以现金方式合计出资650万元,持股比例为65%。同时,根据协议约定,相关自然人股东拟将其持有股份对应的表决权委托至公司,公司将实际拥有北京合力、河北合力各53%的表决权比例,并拥有其董事会多数席位,上述子公司设立完成后将成为公司控股子公司,并新增公司合并报表范围。
具体详见《安徽合力股份有限公司关于投资设立控股子公司的公告》(临2024-072)。
(同意9票,反对0票,弃权0票)
特此公告。
安徽合力股份有限公司董事会
2024 年 6 月 29 日
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