公告日期：2024-06-15

通策医疗股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料
通策医疗股份有限公司董事会

2024 年 6 月 20 日

通策医疗股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料目录

一、程序文件

1. 大会会议议程

二、提交股东大会审议表决的议案

议案 1

《通策医疗股份有限公司 2023年年度报告》和《通策医疗股份有限公司 2023
年年度报告摘要》；

议案 2

《通策医疗股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》；

议案 3

《通策医疗股份有限公司 2023 年度利润分配方案》；

议案 4

《通策医疗股份有限公司 2023 年度财务决算报告》；

议案 5

《通策医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；

议案 6

《通策医疗股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》；

议案 7

《关于杭州海骏科技有限公司豁免部分承诺的议案》。

通策医疗股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

一、现场会议时间： 2024 年 6 月 20 日（星期四）下午 14 时 30 分。

网络投票时间：采用上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路 21 号合生国贸中心 5 号
楼通策医疗股份有限公司十一楼会议室；

三、会议主持人：通策医疗股份有限公司董事长王毅女士；

四、会议议程：

（一）大会主持人宣布会议开始；

（二）大会主持人介绍到会股东及来宾情况；

（三）宣读本次股东大会会议议案；

（四）股东或股东代表发言、提问；

(五)大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；

（六）大会主持人宣布监票人、计票人名单（其中包括两名股东代表、一名监事代表；大会以鼓掌方式通过监票人、计票人的当选）；

（七）股东投票表决；

（八）计票人统计表决票和表决结果；

（九）监票人代表宣布表决结果；

（十）宣读股东大会表决决议；

（十一）律师宣读法律意见书；

（十二）大会主持人宣布闭会。

通策医疗股份有限公司

2023 年年度股东大会议案

议案 1：

《通策医疗股份有限公司2023年年度报告》和《通策医疗股份有限公司2023年年度报告摘要》
尊敬的各位股东：

公司按照有关法律、法规和上海证券交易所股票上市规则的要求，编制了
2023 年年度报告及摘要。详细内容请查阅 2024 年 4 月 26 日公司刊登于信息披
露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《通策医疗股份有限公司 2023 年年度报告》和《通策医疗股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东审议、表决。
议案 2：

《通策医疗股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

尊敬的各位股东：

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，亦是疫情开放后的第一年，面对战略机遇和风险挑战并存的经营环境，“积力之所举，则无不胜也；众智之所为，则无不成也”，通策医疗扎根口腔医疗数十载，历经无数通策人辛勤耕耘，公司以“客户为中心”促“经济效益”，统筹平衡短期策略与长远战略、商业逻辑与责任担当，紧随生生不息的时代脉动，践行“让更多人拥有一口好牙”的初心使命，持续提升市场竞争力、价值创造力和风险防控力，为患者提供更加

优质、高效、安全的口腔医疗服务，倾力为股东创造持续的长远价值。现将董事

会 2023 年度工作总结和 2024 年度工作计划报告如下：

一、2023 年度董事会工作回顾

请详见 2023 年年度报告中所述“经营情况讨论与分析”。

二、董事会日常工作的开展情况

（一）公司董事会会议情况：

2023 年度，公司董事会根据实际生产经营情况共召开董事会会议 8 次,审议

通过议案 21 项。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》……
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