公告日期：2024-06-08

宁波富邦精业集团股份有限公司

2023 年度股东大会

会

议

资

料

浙江宁波

2024 年 6 月 14 日

宁波富邦精业集团股份有限公司

2023 年度股东大会

会议安排

一、会议地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼会议室

二、会议召开的时间：现场会议时间 2024 年 6 月 14 日 14:30

网络投票时间：自 2024 年 6 月 14 日至 2024 年 6 月 14 日。采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议召集人：宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
四、会议联系人：魏会兵、岳峰

联系电话：0574-87410501 传真：0574-87410510

会议议程

一、主持人宣布股东大会开始。
二、向全体股东作会前报告（介绍出席股东、股东代理人、见证律师及会议议案等情况、报告大会现场投票实到股份数等）。
三、开始逐项审议会议议案，并听取独立董事述职报告。

（一）审议公司 2023 年度董事会工作报告；

（二）审议公司 2023 年度监事会工作报告；

（三）审议公司 2023 年度报告及摘要；

（四）审议公司 2023 年度财务决算报告；

（五）审议公司 2023 年度利润分配预案；

（六）审议关于确认公司 2023 年度公允价值变动收益的议案；

（七）审议关于续聘公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构的议案；
（八）审议关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案；

（九）审议关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案;
（十）审议关于修订《公司章程》的议案；

（十一）审议关于修订《公司独立董事工作制度》的议案；

（十二）审议关于制订《公司会计师事务所选聘制度》的议案。

（十三）听取公司独立董事 2023 年度述职报告。
四、由各位股东及股东代理人发言及提问。
五、现场参会股东及股东代理人填写表决单，对议案进行投票表决。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（参加网络投票的具体操作程序见宁波富邦董事会关于召开 2023 年度股东大会的通知）。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
六、大会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。

大会对议案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。七、主持人宣布表决结果，宣读本次股东大会决议。
八、参会董事在决议及会议记录上签字。
九、由见证律师发表见证意见。
十、会议结束。

宁波富邦精业集团股份有限公司

2023 年度股东大会资料目录

（2024 年 6 月 14 日）

1、 公司 2023 年度董事会工作报告......4
2、 公司 2023 年度监事会工作报告......9
3、 公司 2023 年度报告及摘要......13
4、 公司 2023 年度财务决算报告......14
5、 公司 2023 年度利润分配预案......18
6、 关于确认公司 2023 年度公允价值变动收益的议案 ......19
7、 关于续聘公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构的议案 ......20
8、关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案......24
9、 关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案......26
10、关于修订《公司章程》的议案 ......28
11、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 ......36
12、关于制订《公司会计师事务所选聘制度》的议案......47
13、公司独立董事 2023 年度述职报告......56
议案……
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