公告日期：2024-08-13

武汉祥龙电业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会议资料

股票代码：600769

股票简称：祥龙电业

召开时间：2024 年 8 月 20 日

目 录

2024 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 1
2024 年第一次临时股东大会会议须知 ...... 2
议案一：关于变更 2024 年度会计师事务所的议案 ......3
议案二：关于更换公司非职工代表监事的议案 ......7

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2024 年 8 月 20 日 15：00

二、会议地点：武汉祥龙电业股份有限公司会议室
三、参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、律师等。
四、会议议程：
（一）参会人员签到
（二）主持人宣布会议开始，报告股东出席情况
（三）报告股东大会议案
（四）股东提问及交流
（五）推选计票人、监票人
（六）议案投票表决
（七）宣读表决结果
(八) 宣读股东大会决议
（九）律师宣读法律意见书

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，依据有关规定，特制定如下会议须知:

一、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示相应参会凭证。未携带有效参会凭证者，公司有权拒绝其参会。
二、为保证大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉遵守会场纪律。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利，由公司统一安排发言和解答环节。在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向公司工作人员申请，经大会主持人许可方可发言。

关于变更 2024 年度会计师事务所的议案

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成
立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部
位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大
信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。

2.人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信
从业人员总数 4,001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。
注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息

2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供
服务。业务收入中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入
4.50 亿元。2023 年上市公司年报审计客户 204 家（含 H 股），平
均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主要分布于制造业，
３

信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。祥龙电业同行业上市公司审计客户 10 家。

4.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5.诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、行政
监管措施 17 次、自律监管措施及纪律处分 9 次。38 名从业人员
近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 人次、行政监管措施 35 人次、自律监管措施及纪律处分 17 人次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：郭义喜

拥有注册会计师执业资质。2008 年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2008 年开始在大信执业，具有多年的上市公司审计经验，近三年签署上市公司审计报告有洪通燃气、海峡创新、安硕信息等；未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：陈伟

拥有注册会计师、资产评估师执业资质。2007 年成为注册会计师，2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。