公告日期：2024-06-08

证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2024-027

广誉远中药股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：山西省太原市小店区 129 号梧桐大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日

至 2024 年 6 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司董事会 2023 年度工作报告 √

2 公司监事会 2023 年度工作报告 √

3 公司 2023 年度财务决算报告 √

4 公司 2023 年度利润分配预案 √

5 公司独立董事 2023 年度述职报告 √

6 公司 2023 年年度报告及摘要 √

7 公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 √

8 公司 2023 年度计提信用减值损失和资产减值准备的议案 √

9 公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 √

10 关于续聘 2024 年年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案 √

11 公司关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案 √

12 关于选举王继军为独立董事候选人的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已分别经公司第八届董事会第九次、第十次会

议及第八届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 29 日、2024

年 6 月 7 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及 2024 年 4 月 30 日、

2024 年 6 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》

披露的公司相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 8、议案 9、议案 10、议案
11、议案 12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避……
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