公告日期：2024-06-22

西藏城市发展投资股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

证券代码：600773

证券简称：西藏城投

二〇二四年六月

西藏城市发展投资股份有限公司

2023年年度股东大会的议程

【会议时间】：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14：30

【会议地点】：上海市天目中路 380 号（北方大厦）24 楼

【主 持 人】：董事长陈卫东

【会议议程】

一、2024 年 6 月 28 日下午 14：30 由大会主持人宣布会议开始。

二、由大会主持人公布股东及股东代理人实到人数及所代表的股份数、到会股东及股东代理人所代表股权数占公司总股本的比例、本次会议的见证律师；大会主持人提请与会股东及股东代理人推举两名股东代表参加计票和监票；大会主持人公布由律师、股东代表与监事代表组成的会议计票人及监票人名单。

三、由大会秘书提交并审议如下议案：

1、审议《2023年度董事会工作报告》

2、审议《2023年度监事会工作报告》

3、审议《2023年年度报告及摘要》

4、审议《2023年利润分配预案》

5、审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年报审计机构和内控审计机构的议案》

6、审议《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》

7、审议《关于公司董事2024年薪酬的议案》

8、审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
9、审议《关于增加注册资本的议案》

10、审议《关于修订<公司章程>的议案》

四、听取《独立董事2023年度述职报告》。

五、大会计票人统计议案的现场表决结果，并经监票人审核后交由大会秘书
宣布议案的现场表决情况和结果。

六、相关人员在大会记录上签名。

七、大会主持人宣布会议结束。

1、审议《2023 年度董事会工作报告》

各位股东：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，规范运作、科学决策，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度主要工作报告如下：

一、2023 年公司经营情况的简要概述

2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，中国经济顶住外部压力、克服内部困难，在战胜挑战中不断发展壮大。公司根据 2023 年经营计划稳步开展各项工作，公司抓住当下兼顾长远，加快转型发展步伐，进一步深入推动“创新驱动、转型发展”的战略，深耕房地产主营业务的发展，积极推动新能源、新材料战略转型。

（一）夯实主业，保障生产经营稳定

报告期内，面对复杂的内外部环境，公司坚持把项目开发和销售作为主业经营的重中之重，在行业不断萎缩的背景下，公司通过不断调整项目定位，提升产品质量，落实主体责任，响应监管机构“保交楼、保民生”的工作要求，保障资金安全，确保公司稳健运营。

房地产开发方面：公司泉州海宸尊域（三期）项目在 2023 年二季度竣工，公司在建项目主要在陕西西安，包括西安和润 DK1、西安世贸铭城 DK1-DK3、世贸馨城 DK1-DK2、世贸新都项目等，合计在建建筑面积约 104.21 万平方米。

房地产销售方面：公司继续加大资金回笼力度，主要在售房源为西安静安广场商办部分、西安璟宸尊域府、西安崇文尊域万樾府、西安崇文尊域天宸府、福建泉州海宸尊域（一期）、福建泉州海宸尊域（二期）以及其他存量项目等。报告期内，公司共计实现房地产项目合同销售金额 10.44 亿元，销售面积 5.52 万平方米。

（二）多元协同，提升资产运营效率

报告期内，公司围绕房地产主业发展需求，在保持主业稳步发展的基础上，
加强商业资产及酒店资产运营效率，积极探索符合公司战略及市场定位的资产运营新方向。

商业运营方面：实体线下消费逐步回归正轨，但商业项目仍面临消费下行的趋势，存在一定的困难和压力，对此，商管公司克服困难，积极采取应对措施。一方面加强项目经营指标分解，从经营重点环节和经营细节入手，对品牌货品、宣传、活动力度进行调整；另一方面随时关注市场变化和自身项目销售情况，保持招商力度，西咸及北关奥莱共计完成签约商户 46 支，完成招商面积 6932 平方米；此外还围绕开源节流加强自营工作，多种手段加……
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