公告日期:2024-06-22
证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2024-036
西藏城市发展投资股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年7月8日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 7 月 8 日 14 点 45 分
召开地点:上海市天目中路 380 号 24 楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 7 月 8 日
至 2024 年 7 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
2 关于公司及下属公司为泉州市上实置业有限公 √
司借款提供担保的议案
累积投票议案
3.00 关于选举董事的议案 应选董事(6)人
3.01 选举陈卫东先生为公司第十届董事会董事 √
3.02 选举曾云先生为公司第十届董事会董事 √
3.03 选举曹雨妹女士为公司第十届董事会董事 √
3.04 选举唐玺女士为公司第十届董事会董事 √
3.05 选举李武先生为公司第十届董事会董事 √
3.06 选举吴昊先生为公司第十届董事会董事 √
4.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(3)人
4.01 选举金鉴中先生为公司第十届董事会独立董事 √
4.02 选举狄朝平先生为公司第十届董事会独立董事 √
4.03 选举黄毅先生为公司第十届董事会独立董事 √
5.00 关于选举监事的议案 应选监事(2)人
5.01 选举于隽隽先生为公司第十届监事会监事 √
5.02 选举李晓俊先生为公司第十届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十五次(临时)会议及第九届监事会第
十八次(临时)会议审议通过,详见 2024 年 6 月 22 日上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)与《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的信息。公司将在 2024 年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载公司《2024 年第二……
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