公告日期：2024-06-22

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-032
西藏城市发展投资股份有限公司

第九届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
五次（临时）会议于 2024 年 6 月 21 日上午 9：30 以通讯会议的方式召开。

本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，由董事长陈卫东先生召集并
主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名陈卫东先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》

公司董事会提名委员会已审核陈卫东先生的任职资格及条件，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于提名曾云先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》

公司董事会提名委员会已审核曾云先生的任职资格及条件，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提名曹雨妹女士为公司第十届董事会董事候选人的议案》

公司董事会提名委员会已审核曹雨妹女士的任职资格及条件，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于提名唐玺女士为公司第十届董事会董事候选人的议案》

公司董事会提名委员会已审核唐玺女士的任职资格及条件，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于提名李武先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》

公司董事会提名委员会已审核李武先生的任职资格及条件，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于提名吴昊先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》

公司董事会提名委员会已审核吴昊先生的任职资格及条件，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于提名金鉴中先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会提名委员会已审核金鉴中先生的任职资格及条件，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于提名狄朝平先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会提名委员会已审核狄朝平先生的任职资格及条件，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于提名黄毅先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会提名委员会已审核黄毅先生的任职资格及条件，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-033）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意 7……
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