公告日期：2024-07-09

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-039
西藏城市发展投资股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市天目中路 380 号 24 楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 396,958,528

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 41.7154

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》等有关规定，本次大会由董事长陈卫东主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事曾云、李武、吴昊，独立董事金鉴中、
狄朝平、黄毅，因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事于隽隽因工作原因未能出席本次会议；3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 396,738,628 99.9446 49,500 0.0124 170,400 0.0430

2、 议案名称：关于公司及下属公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保的
议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 396,738,628 99.9446 219,900 0.0554 0 0.0000

(二) 累积投票议案表决情况
3、关于选举董事的议案

议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

序号 会议有效表决

权的比例（%）

3.01 选举陈卫东先生为公 394,187,922 99.3020 是

司第十届董事会董事

3.02 选举曾云先生为公司 394,358,322 99.3449 是

第十届董事会董事

3.03 选举曹雨妹女士为公 394,103,322 99.2807 是

司第十届董事会董事

3.04 选举唐玺女士为公司 394,103,322 99.2807 是

第十届董事会董事

3.05 选举李武先生为公司 394,314,222 99.3338 是

第十届董事会董事

3.06 选举吴昊先生为公司 394,103,322 99.2807 是

第十届董事会董事

4、关于选举独立董事的议案

议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

序号 会议有效表决

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。