公告日期:2024-04-26
汉商集团股份有限公司
二〇二三年度独立董事述职报告
——独立董事 车桂娟
作为汉商集团股份有限公司(“汉商集团”或“公司”)的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》(“《上交所上市规则》”)、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,以及汉商集团《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,切实履行独立董事忠实勤勉义务,积极为公司经营发展建言献策,努力维护公司利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履行职责的具体情况报告如下:
一、独立董事基本情况
车桂娟,女,汉族,1976年11月出生,中共党员。武汉大学会计学博士,金融工程博士后(在站)。湖北省总会计师协会理事,副秘书长,第十批“3551光谷人才计划”高端管理人才。2018 年获得财政部《新理财》杂志组织评选的“全国十大优秀 CFO”称号。主要学习和工作经历:1996 年-2000 年,就读于武汉大学会计学专业,取得管理学学士学位;2002 年-2005 年,就读于武汉大学会计学专业,取得会计学硕士学位;2006 年-2011 年,就读于武汉大学会计学专业,取得会计学博士学位。2000 年-2002 年供职于武汉广通系统工程有限公司,
主要负责成本费用的核算工作;2005 年 6 月-20012 年 12 月,河南财经政法大学
会计学院教师,主讲《审计学》、《高级财务会计》、《会计英语》;2012 年 6月-2013 年 6 月,武汉化工新城建设开发投资有限公司财务部长;2013 年至今,
武汉大学金融工程,博士后;2013 年 8 月-2014 年 8 月武汉市黄陂区,金融办副
主任,主抓地方政府平台公司的融资工作、主推黄陂区企业新三板上市工作;
2015 年 5 月-2021 年 5 月,任国药集团武汉中博生物股份有限公司财务总监、副
总经理;2021 年 5 月-2022 年 1 月,广东道氏技术股份有限公司副总经理兼财务
总监。2022 年 2 月至今,广州商学院讲师。
本人符合相关法律法规关于独立董事独立性的要求,不存在任何影响独立性的情况。
二、2023 年度履职情况
2023 年,本人积极参加公司召开的董事会会议、股东大会会议、董事会专门委员会会议,本着勤勉尽责的态度,认真审阅会议议案及相关 资料,积极参与各项议案讨论和表决,为董事会的科学、正确决策发挥积极作用。
1、出席会议情况
2023 年,公司共召开了 6 次董事会会议,包括 3 次现场会议和 3 次通讯会
议,本人均亲自出席;本人会议出席率和参与决议事项表决率均为 100%。本人认真审议提交董事会的议案,以谨慎的态度行使表决权,认为公司在 2023 年度召开的董事会符合法定程序,重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序,会议程序及所作决议合法有效,本人对年度内审议的董事会议案均投了赞成票。
2023 年,公司召开了 2022 年度股东大会,本人视频会议亲自出席。
2023 年,公司董事会审计委员会举行了 4 次会议,本人作为审计委员会主
任委员均亲自出席。本人认真履行审计委员会的工作职责,参与和跟进了公司定期报告的编制工作,审议通过了公司按照会计准则编制的财务报告、续聘会计师事务所等议案。
2023 年,公司董事会提名委员会召开了 1 次会议,本人作为提名委员会委
员亲自出席了会议。本人认真履行提名委员会的工作职责,年度内审议通过了委任一名公司副总裁的议案。
2、在公司现场工作情况
2023 年,本人至公司运营的项目进行了实地考察,同时以视频、电话和电子邮件的形式,保持与公司经营管理层的充分沟通,密切关注公司的生产经营和财务状况,及时获悉公司重大事项的进展情况,关心公司的经营发展。在履职过程中,运用自身专业知识和经验,为公司经营发展、规范运作、防范风险等提供富有建设性的意见,对公司董事会作出正确决策起到了积极作用。
3、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2023 年,本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持积极沟通,就有关财务、内部控制等问题进行有效的探讨交流,维护了审计结果的客观公正,保证公司内控机制有效运行。
4、与中小股东的沟通交流情况
2023 年,本人通过参加公司股东大会的方式,听取中小股东对公司经营管理的意见和建议。日常工作过程中,密切关注投资者对公司的评价,针对部分投资者提问及时向公司核实,切实维护全体股东特别是中小股东的利益。
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