汉商集团:汉商集团第十一届董事会第二十次会议决议公告
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公告日期:2024-09-11
证券代码:600774 股票简称:汉商集团 编号:2024-053
汉商集团股份有限公司
第十一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
汉商集团股份有限公司董事会于 2024 年 9 月 4 日发出关于召开第十一届董
事会第二十次会议的通知,会议于 2024 年 9 月 10 日以通讯表决的方式召开,应
到董事 9 人,实到 9 人。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:
1、关于补选独立董事的议案
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于独立董事辞职并补选独立董事的公告》(公告编号:2024-054)。
2、关于提请公司召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-055)。
特此公告。
汉商集团股份有限公司董事会
2024 年 9 月 11 日
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