公告日期：2024-06-29

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2024-034
山东新潮能源股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 10 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 789

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,238,312,276

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 18.2091

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长刘斌先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书丁思茗出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,132,974,111 91.4934 100,195,265 8.0912 5,142,900 0.4154

2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,133,490,211 91.5350 100,121,865 8.0853 4,700,200 0.3797

3、 议案名称：《2023 年年度报告及摘要》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,135,878,995 91.7279 96,952,981 7.8294 5,480,300 0.4427

4、 议案名称：《2023 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,135,633,444 91.7081 96,950,432 7.8292 5,728,400 0.4627

5、 议案名称：《2023 年度利润分配预案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） ……
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