公告日期：2024-07-10

证券代码：300427 证券简称：*ST 红相 公告编号：2024-073
债券代码：123044 债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2024 年 7 月 8 日
召开第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》的相关条款进行修订。具体情况如下：

一、变更注册资本具体情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可
[2020]136 号”文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 585.00 万张可转换
公司债券，每张面值 100 元，发行总额 58,500.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]247 号”文同意，公司 58,500.00 万元可转换
公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称“红相转债”，债
券代码“123044”。“红相转债”于 2020 年 9 月 18 日起进入转股期。

2023 年 11 月 22 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司
变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，截至 2023 年 10 月 31 日，公司总股
本由截至 2022 年 8 月 25 日的 361,757,263 股增加至 361,757,985 股，公司注册
资本由 361,757,263 元增加至 361,757,985 元。具体内容详见公司分别于 2023 年
11 月 6 日、2024 年 1 月 15 日披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2023-119）、《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-003）。

2023 年 11 月 1 日至 2024 年7月5日，“红相转债”新增转股数量为 43,736,539
股。

综上，截至 2024 年 7 月 5 日，公司总股本由截至 2023 年 10 月 31 日的
361,757,985 股增加至 405,494,524 股，公司注册资本由 361,757,985 元增加至
405,494,524 元。

二、《公司章程》修订情况

公司本次《公司章程》相关条款作如下修订：

原章程内容 修订后章程内容

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民币
361,757,985元。 405,494,524 元。

第二十条 公司公开发行股票前的股份 第二十条 公司公开发行股票前的股份
总数为6,650万股，首次向社会公众公开发 总数为 6,650 万股，首次向社会公众公开发 行的股份为2,217万股。公司目前的股本总 行的股份为 2,217 万股。公司目前的股本总
数为361,757,985股，均为人民币普通股。 数为 405,494,524 股，均为人民币普通股。

第四十一条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）选举和更换非由职工代表担任的
划； 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
（二）选举和更换非由职工代表担任的 项；

董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 （二）审议批准董事会的报告；

项； （三）审议批准监事会的报告；

（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和
（四）审议批准监事会的报告； 弥补亏损方案；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）对公司增加或者减少注册资本作
案、决算方案； 出决议；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （……
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