公告日期：2024-04-30

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-007
新疆友好（集团）股份有限公司

关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况

及预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本公告中“新疆友好（集团）股份有限公司”简称为“公司”或“本公司”,“大商集团有限公司”简称为“大商集团”，“大商股份有限公司”简称为“大商股份”，《大商集团有限公司与新疆友好（集团）股份有限公司关联交易框架协议》和《大商股份有限公司与新疆友好（集团）股份有限公司关联交易框架协议》统称为“《关联交易框架协议》”。

●审议程序：本事项已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：本公司与关联方大商集团、大商股份的关联交易属于公司日常经营过程中发生的交易，该关联交易对公司经营业绩、持续经营能力及资产状况没有不利影响，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖，符合公司及公司全体股东的共同利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、日常关联交易审议情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于
确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，公司对与关联方大商集团、大商股份分别签订的《关联交易框架协议》项下所述的 2023 年度日常关联交易的执行情况予以确认，并对 2024 年度与大商集团、大商股份的日常关联交易事项进行预计。公司关联董事勇军先生、吕伟顺先生、范铁夫先生和姜金双先生回避对本次关联交易的表决，表决结果：表决票 5
票，其中赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本次关联交易事项无需提交公
司股东大会审议。

2、独立董事事前意见及独立意见

公司独立董事已于会前召开专门会议，审阅该议案并发表事前意见，独立董事认为公司在日常经营过程中与大商集团、大商股份发生的交易系公司日常关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会审议程序和相关信息披露义务。本次关联交易事项属合理、合法的经济行为，涉及材料详实完备，交易不会影响公司的独立性，同意将该议案提交公司第十届董事会第五次会议审议。在公司董事会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，认为公司与大商集团、大商股份的日常关联交易事项属于公司日常经营过程中发生的交易，关联交易定价合理、公平，没有损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。该关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同意《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

1、2023 年日常关联交易的预计情况

公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于确认公司与大商集团、大商股份2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度相关日常关联交易事项的议案》，公司对与大商集团、大商股份 2023 年度的日常关联交易事项进行了预计。

2、2023 年日常关联交易的执行情况

2023 年度公司与大商集团及其下属企业（包括其全资及控股子公司）、大商股份及其下属企业（包括其全资及控股子公司）日常关联交易的执行情况如下表所示：

关联 关联交易内 2023 年预计 2023 年实际 预计金额与实际发生金额
交易 关联人 容 金额（万元） 发生金额 差异较大的原因

类别 （万元）

水产、水果、 主要系部分水果品类销售
大商集团有限公司 副食等 30.00 55.31 情况较好，进货量较预期
……
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