公告日期：2024-04-30

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-003
新疆友好（集团）股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于 2024 年 4 月 18 日以书面形式和电子邮件形式向全体监事发出
了本次会议的通知。

（三）公司于 2024 年 4 月 28 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本
次会议。

（四）会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，其中参加现场表
决监事 2 名，参加通讯表决监事 3 名（监事王鹏先生、宋晓静女士和李若菲女士因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。

（五）本次会议由公司监事会主席王鹏先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

（一）《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：表决票 5 票，其中赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）《公司 2023 年度财务决算报告》

监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告在所有重大方面充分反映了公司2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量，真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

表决结果：表决票 5 票，其中赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）《公司 2023 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是以保障公司持续、稳健发展为前提，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定制定，公司董事会对上述利润分配预案的审议、决策程序合法有效，未损害公司及公司股东的利益。

表决结果：表决票 5 票，其中赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（四）《公司 2023 年年度报告及摘要》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司 2023 年年度报告发表审核意见如下：1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理情况和财务状况；3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：表决票 5 票，其中赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（五）《公司关于支付 2023 年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬的议案》

表决结果：表决票 5 票，其中赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（六）《公司关于续聘 2024 年度审计机构并确定其报酬的议案》

表决结果：表决票 5 票，其中赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（七）《公司 2023 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和内部控制制度健全，符合国家有关法律、行政法规和公司内部制度的规定，能够保证公司内部控制重点活动的充分执行及有效监督。

表决结果：表决票 5 票，其中赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（八）《公司 2023 年度内部控制审计报告》

表决结果：表决票 5 票，其中赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（九）《公司关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件进行的合理变更和调整，符合《企业会计准则》及相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

表决结果：表决票 5 票，其中赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十）《公司关于计提长期应付职工薪酬的议案》

监事会认为：公司本次计提长期应付职工薪酬充分结合了公司的实际情况和发展需求，符合国家劳动政策和《企业会计准则》的相关规定，履行了相应的决策程序，计提方式和决策程序合法有效。

表决结果：表决票 5 票，其中赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票……
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