公告日期：2024-04-30

新疆友好（集团）股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

独立董事 安如磐

作为新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，从维护公司利益和全体股东尤其是中、小股东合法权益出发，恪尽职守、勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用，尽可能有效地维护了公司、公司股东尤其是中小股东的合法权益。

本人于 2023 年 5 月 19 日经公司 2022 年年度股东大会选举为公司第十届董
事会独立董事，并担任公司薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员。现将本人 2023 年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

安如磐：1956 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，在职研
究生，经济学教授、高级经济师。历任西藏农牧学院处长；大连市商业委员会政策法规处长、宣传部长、人事教育处长；大连商业报总编辑；大连商业学校校长；大连职工大学校长。退休后现任大连市商业联合总会常务副会长、大连市现代服
务业职教集团执行理事长，2023 年 5 月 19 日起兼任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系人均未在公司或者公司附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份，不是公司前十名股东中的自然人股东，也未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职。本人没有为公司或者公司附属企业提供过财务、法律、咨询等服务，也从未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

经自查，本人不存在影响独立性的情况，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

2023 年度任期内，本人认真履行独立董事职责，按照《公司章程》及各项
制度的要求，积极参加公司董事会会议、董事会各专门委员会会议，会前认真审
阅会议资料及相关材料，会上详细听取公司管理层对各项议题的介绍，积极参与讨论，清楚、明确地发表独立意见，客观、审慎地行使表决权，为会议的科学决策发挥积极作用。本人未对公司报告期内的董事会议案及其他非董事会议案提出异议，未提议召开董事会和临时股东大会，未有需要行使独立董事特别职权的情况发生。2023 年，本人出席会议的具体情况如下：

独立董事 董事会会议出席情况

姓名 本年应参加 亲自出席 现场参加次 以通讯方式 委托出席 缺席次数
董事会次数 次数 数 参加次数 次数

安如磐 4 4 0 4 0 0

股东大会出席情况

独立董事 应参加年度 应参加临时

姓名 股东大会次 亲自出席 股东大会次 亲自出席 缺席临时股 缺席原因
数 次数 数 次数 东大会次数

安如磐 0 / 2 0 2 因公务未能
出席

独立董事 董事会各专门委员会会议出席情况

姓名 参加薪酬与考核 参加战略委员会 参加审计委员会 参加提名委员会 缺席次数
委员会会议次数 会议次数 会议次数 会议次数

安如磐 0 0 2 / 0

……
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