公告日期：2024-08-15

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-024
新疆友好（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 14 日
召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议 案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规和规范性文件的要求， 并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

条款 修改前 修改后

1.8 条 董事长为公司的法定代表人。 1.8 条 董事长为公司的法 定代表人。法
1.8 条 定代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

4.1.3 条 公司股东享有下列权利： 4.1.3 条 公司股东享有下列权利：

（一）依照其 所持有的股份 份额获得股利 （一）依照其所持有的股份 份额获得股利
和其他形式的利益分配； 和其他形式的利益分配；

（二）依法请 求、召集、主 持、参加或者 （二）依法请求、召集、主 持、参加或者
委派股东代理 人参加股东大 会，并行使相 委派股东代理人参加股东大 会，并行使相
应的表决权； 应的表决权；

（三）对公司 的经营进行监 督，提出建议 （三）对公司的经营进行监 督，提出建议
或者质询； 或者质询；

4.1.3 （四）依照法 律、行政法规 及本章程的规 （四）依照法律、行政法规 及本章程的规
条 定转让、赠与或质押其所持有的股份； 定转让、赠与或质押其所持有的股份；

（五）查阅本 章程、股东名 册、公司债券 （五）查阅、复制本章程、股东名册、股
存根、股东大 会会议记录、 董事会会议决 东大会会议记录、董事会会议决议、监事
议、监事会会议决议、财务会计报告； 会会议决议、财务会 计报告；

（六）公司终 止或者清算时 ，按其所持有 （六）公司终止或者清算时 ，按其所持有
的股份份额参加公司剩余财产的分配； 的股份份额参加公司剩余财产的分配；

（七）对股东 大会作出的公 司合并、分立 （七）对股东大会作出的公 司合并、分立
决议持异议的股东，要求公司收购其股份； 决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
（八）法律、 行政法规、部 门规章或本章 （八）法律、行政法规、部 门规章或本章
程规定的其他权利。 程规定的其他权利。

4.1.4 条 股东 提出查阅前 条所述有关信 4.1.4 条 股东提出查阅前 条所述有关信
息或者索取资 料的，应当向 公司提供证明 息或者索取资料的，应当向 公司提供证明
其持有公司股 份的种类以及 持股数量的书 其持有公司股份的种类以及 持股数量的书
面文件，公司 经核实股东身 份后按照股东 面文件，公司经核实股东身 份后按照股东
4.1.4 的要求予以提供。 的要求予以提供。

条 公司有合理根据认为股东查阅会计账
簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公
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