公告日期：2024-04-30

新余钢铁股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

郜 学

2023年，本人作为新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”、“公司”）第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及新钢股份《公司章程》相关规定，审慎行使公司股东大会和董事会赋予的权利。
2023年度任职期间，本人以勤勉尽责的工作态度，发挥自身专业优势，发表作为独立董事的客观独立意见，维护公司股东尤其是中小股东的权益。现将本人年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人郜学，1979年11月出生，中共党员，正高级工程师，毕业于北京科技大学冶金工程专业。历任冶金工业规划研究院工程师，副处长，高级工程师；冶金工业规划研究院总设计师，处长，高级工程师；现任冶金工业规划研究院总设计师，副总工程师，正高级工程师；新余钢铁股份有限公司独立董事。曾牵头和参与国家和各省市钢铁行业重大政策制订，熟悉冶金行业产业政策，工艺流程，绿色发展，在钢铁企业冶炼技术，绿色发展方面具有丰富经验。

本人自2020年5月任职新钢股份独立董事至今，任职期

内积极参加公司董事会和股东大会，认真参与公司各项重大
决策，发挥独立董事作用。

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《证券基金经
营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》等规定的任职条件、独立性要求，具备胜任能力，不存
在影响独立性的情况。

二、2023年度履职概况

（一）出席会议情况

2023 年度，新钢股份共召开 4 次股东大会会议，9 次董
事会会议，1 次战略委员会、2 次提名委员会、2 次薪酬与考
核委员会、8 次审计委员会和 3 次董事会关联交易委员会会
议。本人作为公司独立董事，担任董事会关联交易委员会主
任委员，并担任其他四项专门委员会委员。本人在专门委员
会会议中履行独立董事的忠实义务和勤勉义务，亲自出席各
次会议，保障公司董事会专门会议工作有效开展。

1. 出席董事会及股东大会情况

董事会会议

独立董事 应参会 亲自出 其中：以通讯 委托出 缺席 参加股东大

次数 席次数 方式参加次数 席次数 次数 会次数

郜 学 9 9 7 0 0 4

2.出席专门委员会情况：

独立 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核 审计委员会 关联交易
董事 委员会 委员会

应参 参会 应参会 参会 应参会 参会 应参会 参会 应参会 参会
会次 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数
数

郜 学 1 1 2 2 2 2 8 8 3 3

（二）会议决议及表决情况

2023 年，本人认真履行独立董事职责，及时了解生产经

营和发展战略，关注公司动态。董事会前认真审阅相关会议

资料，主动了解所审议事项的有关情况，为各项议案的审议

表决做充分准备，以独立和谨慎的态度发表独立意见，并行

使表决权。针对公司董事会审议的议案需独立董事发表独立

意见的事项，本人发表了相关的独立意见，为中小股东决策

提供参考。

我认为，报告期内公司股东大会和董事会的通知传达、

召集召开程序符合法律法规及公司章程的规定，会议及通过

的决议合法有效。本人未对年度内公司董事会各项议案及公

司重大事项等提出异议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年度，本人严格遵照证监机构有关规定的要求，与

公司内部审计机构积极沟通，督促内部审计机构做好公司与

年审会计师的沟通、监督和核查工作；本人与公司财务部门……
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