公告日期：2024-04-30

新余钢铁股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

胡晓东

2023年，本人作为新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”、“公司”）第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《新余钢铁股份有限公司章程》相关规定，审慎行使公司股东大会和董事会赋予的权利。

2023年度,本人以勤勉尽责的工作态度，发挥自身专业优势，发表作为独立董事的客观独立意见，维护公司股东尤其是中小股东的权益。现将本人年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人胡晓东，1983年9月至1987年7月在中国政法大学学习，获法学学士学位;1996年10月至1998年9月在伦敦大学亚非学院学习，获公司及商事法学硕士;1989年4月获得中国律师资格。1987年8月在北京对外经济律师事务所任实习律师，律师;1996年11月至1997年10月在英国西蒙斯律师事务所任访问律师，就上述律师事务所有关中国的法律事务提供咨询，参与了英国的商事诉讼与仲裁、公司合并及收购、项目融资和资本市场交易等法律事务;1995年5月起任北京共和律师事务所合伙人律师。本人业务专长为公司法及证券法，在公
领域有着丰富的理论及实务经验。

本人自2020年6月任职新钢股份独立董事至今，任职期内积极参加公司董事会和股东大会，认真参与公司各项重大决策，发挥独立董事作用。

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的任职条件、独立性要求，具备胜任能力，不存在影响独立性的情况。

二、2023年度履职概况

（一）出席会议情况

1.出席董事会及股东大会情况

2023 年度，新钢股份共召开 4 次股东大会会议，9 次董
事会会议。作为独立董事本人积极参加公司各项会议，认真审议相关议案，并结合本人专业知识提出建议和意见，以审慎的态度行使表决权和发表独立意见。

董事会会议

独立董事 应参会 亲自出 其中：以通讯 委托出 缺席 参加股东大
次数 席次数 方式参加次数 席次数 次数 会次数

胡晓东 9 9 8 0 0 4

2.出席董事会专门委员会情况

本人作为公司独立董事，担任提名委员会主任委员，担
勉义务，出席各次会议。

提名委员会 薪酬与考核 审计委员会 关联交易
独立 委员会 委员会

董事 应参会 参会 应参会 参会 应参会 参会 应参会 参会
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数

胡晓东 2 2 2 2 8 8 3 3

（二）会议决议及表决情况

2023 年，本人认真履行独立董事职责，及时了解生产经
营和发展战略，关注公司动态。董事会前认真审阅相关会议资料，主动了解所审议事项的有关情况，为各项议案的审议表决做充分准备，以独立和谨慎的态度发表独立意见，并行使表决权。针对公司董事会审议的议案需独立董事发表独立意见的事项，本人发表了相关的独立意见，为中小股东决策提供参考。我认为，报告期内公司股东大会和董事会的通知传达、召集召开程序符合法律法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。本人未对年度内公司董事会各项议案及公司重大事项等提出异议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年度，本人严格遵照证监机构有关规定的要求，与
公司内部审计机构积极沟通，督促内部审计机构做好公司与年审会计师的沟通、监督和核查工作；本人与公司财务部门、年审会计师分别进行沟通，听取了公司经理层关于生产经营和规范运作情况的汇报，监督外部审计机构运行情况，维护了审计工作的客观、公正。

（四）保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》等规定履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对会议资料进行仔细审查，运用专业知识客观发表独立意见与观点，切实保护中小股东的利益。

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