公告日期：2024-07-31

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-033

新余钢铁股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）第九届董事会、监事会将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司对董事会、监事会进行换届选举，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2024 年 7 月 30 日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名刘建荣、刘坚锋、廖鹏、卢梅林、李宁、陈灵明为公司第十届董事会非独立董事候选人，其中李宁、陈灵明为外部董事；同意提名郜学、胡晓东、孟祥云为公司第十届董事会独立董事候选人。

二、监事会换届选举情况

2024 年 7 月 30 日，公司召开第九届监事会第二十次会议，审议通过
了《关于提名公司第十届监事会股东代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名傅军、方炜、徐斌为公司第十届监事会股东代表监事候选人，上述3名股东代表监事将与职工代表大会选举产生的2名职工监事共同组成公司第十届监事会。

三、其他说明

（一）上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》
规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

上述独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

（二）上述董事会、监事会换届相关议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行投票表决。

（三）公司第十届董事会、监事会将自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2024 年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，公司第九届董事会、监事会成员仍需按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

（四）上述董事会、监事会候选人员简历详见附件。

公司对第九届董事会董事、第九届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会
2024 年 7 月 31 日
附件：第十届董事会非独立董事候选人简历

1、刘建荣先生：男，1974 年 9 月生，中共党员，高级工程师，工程
硕士学位，刘先生于 1996 年毕业于上海大学金属压力加工专业，后获得上海交通大学工业工程硕士学位。历任宝钢股份宝钢分公司制造管理部部长助理；宝钢股份特殊钢分公司制造管理部副部长；宝钢股份特钢事业部制造管理部副部长，部长；宝钢特材、宝钢特钢制造管理部部长、制造质保党委书记；宝钢特钢总经理助理；韶关钢铁总经理助理（挂职）；宝钢特钢副总经理兼宝钢特钢长材有限公司董事长；韶关钢铁董事、副总经理（主持工作），兼广东韶钢松山股份有限公司董事长；韶关钢铁董事、总裁、党委副书记，兼广东韶钢松山股份有限公司副董事长、党委副书记；重庆钢铁股份有限公司董事、总经理、党委副书记，重庆长寿钢铁有限公司董事；重庆钢铁股份有限公司董事长、党委书记，重庆长寿钢铁有限公司董事、总经理等职务。现任新余钢铁集团有限公司党委书记、董事长，新余钢铁股份有限公司党委书记、董事长。刘先生在钢铁企业生产制造，经营管理及公司治理等方面拥有着丰富经验。

2、刘坚锋先生：男，1985 年 7 月生，中共党员，高级工程师，博士
研究生学历，工学博士学位，刘先生 2010 年毕业于江西理工大学金属材料学专业，后获得钢铁研究总院材料学专业博士研究生学历、工学博士。历任新钢股份中厚板厂副厂长、厂长，新钢股份总经理助理，营销中心党委书记、总经理，新钢集团副总经理，新钢集团董事、副总经理（主持工作）、党委常委，现任新钢集团董事、总经理、党委副书记，新钢股份副董事长……
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