公告日期：2024-06-29

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2024-020

银川新华百货商业集团股份有限公司

关于公司及子公司修订日常关联交易协议的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对公司的影响：公司及子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性，主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。
需要提请投资者注意的其他事项：本次新修订的日常关联交易合作协议不超过三年。

一、日常关联交易基本情况

（一）新修订日常关联交易协议履行的审议程序

1、本公司根据日常经营业务发展的需要，已审议通过公司及子公司银川新百电器有限公司（以下简称“新百电器”）分别与多点（深圳）数字科技有限公司签订三年期日常关联交易协议的议案（详见公司 2022-046 号公告）,以及子公司银川新华百货连锁超市有限公司（以下简称“新百连超”）与多点（深圳）数字科技有限公司（以下简称“多点深圳”）、多点新鲜（北京）电子商务有限公司（以下简称“多点新鲜”）、多点智联（北京）科技有限公司（以下简称“多点智联北京”）、多点智联（武汉）科技有限公司（以下简称“多点智联武汉”）修订并签订三年期日常关联交易协议的议案（详见公司 2024-003 号公告）。

现根据相关业务实际运营的需要，公司及子公司新百连超、新百电器原分别与多点深圳、多点新鲜签订的相关日常关联交易协议，业务合作方将统一变更为
多点生活（武汉）科技有限公司（以下简称“多点武汉”），其中多点深圳为公司百货业态提供的系统模块支持与维护服务，将改由深圳市昂捷信息技术股份有限公司（以下简称“深圳昂捷”）承担。新百连超与多点智联北京及多点智联武汉已签订的业务协议未发生变动在正常履行中。

公司及子公司需修订相关日常关联交易协议，借助多点武汉及深圳昂捷的技术及运营优势，为公司及各业态子公司提供多点平台内电子商务运营及方案（包括但不限于OS系统、百货业态系统模块支持与维护、O2O、智能购、秒付、线下POS订单、电子预付卡、拼团、福利购等业务合作），以提高公司整体数字化发展水平并加快线上线下全渠道业务拓展进程。上述协议期限不超过三年。

预计2024年及后续年度每年合计发生的同一控制下的各类服务费用发生额及其他关联交易发生额，将相应不超过公司最近一期经审计净资产值的5%。

3、公司独立董事专门会议及董事会审议情况

公司于 2024 年 6 月 28 日召开了第九届董事会 2024 年第三次独立董事专门
会议，全体 3 名独立董事马生元先生、于晓鸥女士、刘小玲女士参加了会议，并推举于晓鸥女士主持会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司修订日常关联交易协议的议案》，全体独立董事认为公司本次日常关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，以市场价格为定价依据，定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意将上述议案提交公司第九届董事会第十二次会议审议。

公司于 2024 年 6 月 28 日以现场结合通讯方式，召开了第九届董事会第十二
会议，公司全体 9 名董事参加了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了上述关于修订日常关联交易协议的事项，其中赞成

6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曲奎先生、于滨先生及王金录先生回避了
对议案的表决。

公司董事会将授权公司及各业态子公司经营层，根据经营的需要后续与上述关联方公司修订（及签订）各项业务合作协议或相关补充协议（包括但不限于合作期限、业务范围、服务类型及相关费用、费率的确定及调整等事项）。

（二）预计日常关联交易金额和类别

单位：万元

预计每年各类服务
关联交易类别 关联方 关联交易品种

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