![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-09-07
中储发展股份有限公司2024 年第一次临时股东大会
文件
2024 年 9 月 20 日
目 录
一、关于修订《公司章程》的议案...... 3
二、关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案 ...... 9
三、关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案 ...... 12
中储发展股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会文件之一
中储发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
为进一步清晰权责,完善公司治理体系,促进公司规范运作,同时根据 2023 年 12 月
29 日修订的《中华人民共和国公司法》、2023 年 12 月 15 日中国证监会发布的《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》以及上海证券交易所修订发布《自律监管指引第 1 号—规范运作》(2023年 12 月修订)中相关规定,拟对《公司章程》进行如下修订。
原公司章程 修订后公司章程
第四十六条 股东大会是公司的权力机构,依法 第四十六条 股东大会是公司的权力机构,
行使下列职权: 依法行使下列职权:
(一)决定公司的发展战略和规划,并授 (一)决定公司的发展战略和规划,并授权
权董事会决定前述事项的调整或变更; 董事会决定前述事项的调整或变更;
(二)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、
(三)选举和更换非由职工代表担任的董 监事,决定有关董事、监事的报酬事项;
事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事会的报告;
(四)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会报告;
(五)审议批准监事会报告; (五)审议批准公司的利润分配方案和弥补
(六)审议批准公司的年度财务预算方 亏损方案;
案、决算方案; (六)对公司增加或者减少注册资本作出决
(七)审议批准公司的利润分配方案和弥 议;
补亏损方案; (七)对发行公司债券作出决议;
(八)对公司增加或者减少注册资本作出 (八)对公司合并、分立、解散、清算或者
决议; 变更公司形式作出决议;
(九)对发行公司债券作出决议; (九)修改本章程;
(十)对公司合并、分立、解散、清算或 (十)对公司聘用、解聘会计师事务所作出
者变更公司形式作出决议; 决议;
(十一)修改本章程; (十一)审议批准本章程第四十七条规定的
(十二)对公司聘用、解聘会计师事务所 担保事项;
作出决议; (十二)审议批准本章程第四十八条规定的
(十三)审议批准本章程第四十七条规定 财务资助事项;
的担保事项; (十三)审议公司在一年内购买、出售重大
(十四)审议批准本章程第四十八条规定 资产超过公司最近一期经审计总资产百分之
的财务资助事项; 三十的事项;
(十五)审议公司在一年内购买、出售重 (十四)审议批准变更募集资金用途事项;大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之 (十五)审议股权激励计划和员工持股计划;
三十的事项; (十六)审议法律、行政法规、部门规章或
(十六)审议批准变更募集资金用途事 本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项; 项。
(十七)审议股权激励计划和员工持股计
划;
(十八)审议法律、行政法规、部门规章
或本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。
第一百二十三条 董事会行使下列职权: 第一百二十三条 董事会行使下列职权:
(一)召集股东大会, 并向股东大会报告工作;(一)召集股东大会, 并向股东大会报告工
(二)执行股东大会的决议; 作……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。