公告日期：2024-09-07

中储发展股份有限公司2024 年第一次临时股东大会
文件

2024 年 9 月 20 日

目 录

一、关于修订《公司章程》的议案...... 3
二、关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案 ...... 9
三、关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案 ...... 12
中储发展股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会文件之一

中储发展股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

为进一步清晰权责，完善公司治理体系，促进公司规范运作，同时根据 2023 年 12 月
29 日修订的《中华人民共和国公司法》、2023 年 12 月 15 日中国证监会发布的《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》以及上海证券交易所修订发布《自律监管指引第 1 号—规范运作》（2023年 12 月修订）中相关规定，拟对《公司章程》进行如下修订。

原公司章程 修订后公司章程

第四十六条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十六条 股东大会是公司的权力机构，
行使下列职权： 依法行使下列职权：

（一）决定公司的发展战略和规划，并授 （一）决定公司的发展战略和规划，并授权
权董事会决定前述事项的调整或变更； 董事会决定前述事项的调整或变更；

（二）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
（三）选举和更换非由职工代表担任的董 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的利润分配方案和弥补
（六）审议批准公司的年度财务预算方 亏损方案；

案、决算方案； （六）对公司增加或者减少注册资本作出决
（七）审议批准公司的利润分配方案和弥 议；

补亏损方案； （七）对发行公司债券作出决议；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出 （八）对公司合并、分立、解散、清算或者
决议； 变更公司形式作出决议；

（九）对发行公司债券作出决议； （九）修改本章程；

（十）对公司合并、分立、解散、清算或 （十）对公司聘用、解聘会计师事务所作出
者变更公司形式作出决议； 决议；

（十一）修改本章程； （十一）审议批准本章程第四十七条规定的
（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所 担保事项；

作出决议； （十二）审议批准本章程第四十八条规定的
（十三）审议批准本章程第四十七条规定 财务资助事项；

的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大
（十四）审议批准本章程第四十八条规定 资产超过公司最近一期经审计总资产百分之
的财务资助事项； 三十的事项；

（十五）审议公司在一年内购买、出售重 （十四）审议批准变更募集资金用途事项；大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之 （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
三十的事项； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或
（十六）审议批准变更募集资金用途事 本章程规定应当由股东大会决定的其他事

项； 项。

（十七）审议股权激励计划和员工持股计
划；

（十八）审议法律、行政法规、部门规章
或本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。

第一百二十三条 董事会行使下列职权： 第一百二十三条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会, 并向股东大会报告工作；（一）召集股东大会, 并向股东大会报告工
（二）执行股东大会的决议； 作……
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