公告日期：2024-08-22

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-043
山东鲁抗医药股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）十一届董事会第三次会议于2024年8月21日上午9:00在公司高新园区A1310会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于2024年8月11日以电子邮件方式发出。会议应参会董事9人，实际参与表决9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议由董事长彭欣先生主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案:

一、《2024 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票

二、《2024年中期利润分配方案》

根据公司 2024 年半年度财务数据（未经审计），公司 2024 年半年度
合并报表层面实现归属于母公司所有者净利润 299,962,355.17 元，母公
司 2024 年半年度实现净利润 199,541,449.06 元。截止 2024 年 6 月 30 日，
母公司累计可供分配利润为 283,775,797.93 元。

根据公司利润实现情况、生产经营资金需求和回报股东需要，董事会拟定 2024 年半年度利润分配方案为：以实施利润分配方案时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东鲁抗医药股份有限公司2024年半年度利润分配方案公告》。

同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票

此议案需提交公司股东大会审议。

三、《关于公司2023年度环境、社会和治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东鲁抗医药股份有限公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2024年8月22日

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