公告日期：2024-03-15

证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2024-007
浙江中国轻纺城集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大
厦 2 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 612,021,038

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 45.07

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司总经理王百通先生主持会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事潘建华、范慧川、吴强、沈红梁、独立
董事程惠芳因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书马晓峰出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选聘会计师事务所的提案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 610,930,738 99.82 1,024,400 0.17 65,900 0.01

2、 议案名称：《关于修改<公司章程>的提案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 610,842,938 99.81 1,112,200 0.18 65,900 0.01
3、 议案名称：《关于制定<独立董事工作制度>的提案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 610,842,938 99.81 1,112,200 0.18 65,900 0.01

(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举监事的提案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

4.01 候选人：李传芳 587,023,974 95.92 是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） ……
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